Lof voor Marokko’s wetgeving, zorgen over witwassen nemen af
De wereldwijde beoordeling van het Basel Instituut heeft Marokko een positie op het continent bezorgd waar veel landen jaloers op zijn. In de strijd tegen witwassen en...
7 december 2025 - 13:00 - Economie
Marokko heeft een nieuw termijn gekregen om zich te conformeren aan het wereldwijde systeem van financiële transparantie. Het Koninkrijk, dat in 2025 door het Wereldforum inzake fiscale transparantie van de OESO werd aangemerkt als een "relevante jurisdictie", heeft nu tot 2028 de tijd om de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen (AEOI) volledig operationeel te maken.
Deze aanpassing in de planning is noodzakelijk geworden na een gemiste startdatum. Rabat had zich eerder vrijwillig geëngageerd om de eerste gegevensoverdracht al in 2025 te laten plaatsvinden. Het rapport van de internationale organisatie stelt echter vast dat deze uitwisselingen niet zijn begonnen, omdat het essentiële wettelijke kader en de vereiste technische infrastructuur nog niet gereed zijn. Met deze vertraging volgt Marokko de lijn van verschillende andere landen, waar de implementatie van de regels een progressief en ingewikkeld proces blijkt te zijn.
Lees ook: Doorbraak in uitwisseling bankgegevens Marokkaanse diaspora
Marokko’s status als "relevante jurisdictie" benadrukt dat zijn deelname essentieel wordt geacht voor de effectiviteit van het mondiale mechanisme tegen belastingontduiking, waar al meer dan 120 gebieden aan deelnemen. Het uitstel biedt de autoriteiten de nodige speelruimte om de voorbereidingen nauwkeurig te voltooien, zonder overhaaste integratie in een systeem dat steeds strengere eisen stelt.
Lees ook: Marokko in gesprek met EU over bankgegevens diaspora
De mondiale normen blijven zich ontwikkelen; zo is de Common Reporting Standard (CRS) recentelijk uitgebreid naar elektronisch geld en legt deze verhoogde rapportageverplichtingen op aan financiële instellingen. Marokko zal zijn eigen systeem aan deze verschuivende standaarden moeten aanpassen. Pas daarna kan het land een grondige technische evaluatie ondergaan, een stap die nog niet mogelijk was bij gebrek aan een operationeel systeem.
Lees meer
De wereldwijde beoordeling van het Basel Instituut heeft Marokko een positie op het continent bezorgd waar veel landen jaloers op zijn. In de strijd tegen witwassen en...
De Chinese industriële groep Dalian Heavy Industry heeft een aanzienlijk contract getekend voor de bouw van een groot fosfaatcomplex in Marokko. Met deze overeenkomst is een...
De financiële sector in Marokko bereidt zich voor op de naderende invoering van de nieuwe Europese richtlijn CRD6. In Rabat heerst bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van dit...
Marokko ziet het gebruik van contant geld naar recordhoogte stijgen, een ontwikkeling die ingaat tegen de mondiale trend van digitale betalingen. Volgens recente cijfers van de...
De hervorming van het wisselkoersstelsel in Marokko bevindt zich in een fase waarin stabiliteit de boventoon voert. Acht jaar na de eerste stappen in dit proces houdt Bank...
