Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten

De methode van het netwerk is even sluw als doeltreffend. Speurders hebben ontdekt dat de namen van bepaalde studenten, die officieel in landen als Frankrijk en Canada verblijven, herhaaldelijk voorkomen op lijsten van begunstigden van vastgoedprojecten. Deze projecten worden beheerd door zogenaamde vastgoedcollectieven, voornamelijk actief langs de economische as Rabat-Casablanca. Volgens bronnen van Hespress deden deze ’kopers’ aanbetalingen voor villa’s en appartementen van soms wel 700.000 dirham, een som die onmogelijk overeenkomt met de financiële situatie van een doorsnee student.

Lees ook: Kapster onthult miljardenfraude in Marokko

Een cruciaal onderdeel van het onderzoek is de herkomst van het geld. De ANRF richt haar pijlen specifiek op een link met de internationale drugshandel. Deze verdenking wordt gevoed door het feit dat leden van de besturen van de betrokken vastgoedcollectieven eerder al in verband werden gebracht met dit criminele circuit. De autoriteiten proberen nu de geldstromen van de drugshandel naar de bankrekeningen van de vastgoedprojecten volledig in kaart te brengen.

Lees ook: Marokko jaagt op witwassers met dubbele nationaliteit

Om het web te ontrafelen, pluizen onderzoekers in samenwerking met het Marokkaanse deviezenkantoor de bankgegevens van de studenten minutieus uit. Elke overschrijving voor bijvoorbeeld collegegeld of levensonderhoud wordt vergeleken met de enorme bedragen die in vastgoed werden geïnvesteerd. Er wordt ook overwogen om de studenten zelf te ondervragen om de herkomst van het geld te rechtvaardigen. Daarnaast worden eventuele werkvergunningen gecontroleerd om na te gaan of hun legale inkomsten de investeringen kunnen verklaren.

Lees ook: Marokko onderzoekt luxe-uitgaven Marokkanen in Marbella

De snelheid waarmee het netwerk kon opereren, wordt volgens bronnen verklaard door connecties op hoog niveau. De relaties tussen de stromannen, de beheerders van de vastgoedprojecten en invloedrijke figuren zoals lokale ambtenaren en investeerders, zouden ervoor gezorgd hebben dat de benodigde middelen en vergunningen in recordtijd beschikbaar waren. Het uiteindelijke doel van de autoriteiten is het ontbinden van de frauduleuze besturen en het voorkomen van verdere juridische conflicten.