- Marokko
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF) onderzoekt hoe een netwerk de identiteit van Marokkaanse studenten in het buitenland misbruikt om geld van dubieuze oorsprong te investeren in vastgoed. De operatie kwam aan het licht na tips over verdachte geldstromen die via een schijnbaar legale constructie werden weggesluisd.
De methode van het netwerk is even sluw als doeltreffend. Speurders hebben ontdekt dat de namen van bepaalde studenten, die officieel in landen als Frankrijk en Canada verblijven, herhaaldelijk voorkomen op lijsten van begunstigden van vastgoedprojecten. Deze projecten worden beheerd door zogenaamde vastgoedcollectieven, voornamelijk actief langs de economische as Rabat-Casablanca. Volgens bronnen van Hespress deden deze ’kopers’ aanbetalingen voor villa’s en appartementen van soms wel 700.000 dirham, een som die onmogelijk overeenkomt met de financiële situatie van een doorsnee student.
Lees ook : Kapster onthult miljardenfraude in Marokko
Een cruciaal onderdeel van het onderzoek is de herkomst van het geld. De ANRF richt haar pijlen specifiek op een link met de internationale drugshandel. Deze verdenking wordt gevoed door het feit dat leden van de besturen van de betrokken vastgoedcollectieven eerder al in verband werden gebracht met dit criminele circuit. De autoriteiten proberen nu de geldstromen van de drugshandel naar de bankrekeningen van de vastgoedprojecten volledig in kaart te brengen.
Lees ook : Marokko jaagt op witwassers met dubbele nationaliteit
Om het web te ontrafelen, pluizen onderzoekers in samenwerking met het Marokkaanse deviezenkantoor de bankgegevens van de studenten minutieus uit. Elke overschrijving voor bijvoorbeeld collegegeld of levensonderhoud wordt vergeleken met de enorme bedragen die in vastgoed werden geïnvesteerd. Er wordt ook overwogen om de studenten zelf te ondervragen om de herkomst van het geld te rechtvaardigen. Daarnaast worden eventuele werkvergunningen gecontroleerd om na te gaan of hun legale inkomsten de investeringen kunnen verklaren.
Lees ook : Marokko onderzoekt luxe-uitgaven Marokkanen in Marbella
De snelheid waarmee het netwerk kon opereren, wordt volgens bronnen verklaard door connecties op hoog niveau. De relaties tussen de stromannen, de beheerders van de vastgoedprojecten en invloedrijke figuren zoals lokale ambtenaren en investeerders, zouden ervoor gezorgd hebben dat de benodigde middelen en vergunningen in recordtijd beschikbaar waren. Het uiteindelijke doel van de autoriteiten is het ontbinden van de frauduleuze besturen en het voorkomen van verdere juridische conflicten.
Lees meer
De start van het academische jaar in Rabat wordt overschaduwd door een schrijnend tekort aan studentenhuisvesting. Beelden van studenten die noodgedwongen op de koude grond van...
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft een grootschalig onderzoek geopend naar verdachte financiële transacties in het land. In het vizier van de toezichthouders staan...
Interne rapporten van de Marokkaanse overheid hebben een gevoelige zaak aan het licht gebracht : gekozen functionarissen en ambtenaren in het economische hart van het land...
Minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit heeft een grootschalig onderzoek gelast naar een vastgoednetwerk. Dit netwerk, waarbij invloedrijke projectontwikkelaars en...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
