Grootschalige fraude ontdekt door Marokkaanse douane
De Marokkaanse douane- en fiscale autoriteiten voeren een onderzoek naar een aantal fictieve bedrijven die verdacht worden van fraude. Deze bedrijven zouden valse documenten...
10 januari 2025 - 23:00 - Marokko
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar mogelijke fraude en douaneontduiking bij de import van auto-onderdelen. Verschillende bekende bedrijven worden ervan verdacht de waarde van hun importen te hebben gemanipuleerd om zo minder invoerrechten te betalen.
De douane heeft informatie ontvangen van de Nationale doelgroepeenheid over bedrijven die auto-onderdelen importeren uit Europa en Azië. Deze bedrijven zouden in samenwerking met hun leveranciers de aangegeven waarde van de producten hebben verlaagd, waardoor de Marokkaanse schatkist aanzienlijke bedragen aan douanerechten misloopt.
Lees ook: Marokkaanse douane op scherp
Het onderzoek richt zich op de import, opslag en distributie van onderdelen door grote, bekende bedrijven. De boekhouding en recente importen van deze bedrijven worden momenteel gecontroleerd. Ook worden hun magazijnen en verkooppunten in Casablanca, Tanger en Marrakech onder de loep genomen, meldt Hespress.
Lees ook: Douane versoepelt regels voor Marokkanen in buitenland
De douane controleert tevens de echtheid van certificaten die zijn afgegeven door keuringsinstanties van het ministerie van Industrie en Handel. Deze certificaten moeten garanderen dat de geïmporteerde onderdelen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen.
Lees meer
De Marokkaanse douane- en fiscale autoriteiten voeren een onderzoek naar een aantal fictieve bedrijven die verdacht worden van fraude. Deze bedrijven zouden valse documenten...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek naar importfraude waarbij verschillende bedrijven betrokken zijn. Deze bedrijven zouden de waarde van goederen die ze...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar netwerken die namaakartikelen smokkelen. De douane richt zich met name op de import van zogenoemde ’master copy’...
