Marokkaans witwasimperium blootgelegd
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte...
- Marokko
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van spookbedrijven die zijn opgericht om goederen het land in te smokkelen zonder langs de douane te gaan.
Deze illegale praktijken kwamen aan het licht na een onderzoek door de controleurs van de Administratie van Douane en Indirecte Belastingen (ADII). De aanleiding was informatie die door een interne afdeling was verstrekt, meldt Hespress.
Lees ook : Marokkaanse functionarissen "bezitten miljarden" in het buitenland
De controleurs namen recent opgerichte bedrijven in de regio’s Casablanca en Tanger, die van dergelijke praktijken werden verdacht, nauw onder de loep. In samenwerking met de Directie-Generaal der Belastingen (DGI) en Bank Al-Maghrib werd een netwerk ontmaskerd van fictieve ondernemingen. Deze bedrijven werden bestuurd door personen met psychische aandoeningen en waren specifiek bedoeld voor de frauduleuze import van goederen. De fraude bestond uit het vervalsen van facturen en het manipuleren van aangegeven waarden en productomschrijvingen om zo de douane te ontduiken.
De onderzoekers stelden vast dat deze bedrijven grote sommen geld overmaakten en stortten, met hulp van leveranciers van valse facturen en freelancers. Door deze financiële gegevens te vergelijken met de belastingaangiften van de afgelopen twee jaar, zagen de speurders dat sommige van deze bedrijven recentelijk hun fiscale adres wilden veranderen.
Lees ook : Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen : strop wordt strakker
Analyse van de data uit het douanesysteem "BADR" toonde aan dat er familierelaties bestonden tussen de bestuurders met psychische problemen en importeurs die al bekend stonden bij de douane vanwege fraude.
Lees meer
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar netwerken die namaakartikelen smokkelen. De douane richt zich met name op de import van zogenoemde ’master copy’...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
