Marokko: geesteszieken pions in mega-fraude

Deze illegale praktijken kwamen aan het licht na een onderzoek door de controleurs van de Administratie van Douane en Indirecte Belastingen (ADII). De aanleiding was informatie die door een interne afdeling was verstrekt, meldt Hespress.

Lees ook: Marokkaanse functionarissen "bezitten miljarden" in het buitenland

De controleurs namen recent opgerichte bedrijven in de regio’s Casablanca en Tanger, die van dergelijke praktijken werden verdacht, nauw onder de loep. In samenwerking met de Directie-Generaal der Belastingen (DGI) en Bank Al-Maghrib werd een netwerk ontmaskerd van fictieve ondernemingen. Deze bedrijven werden bestuurd door personen met psychische aandoeningen en waren specifiek bedoeld voor de frauduleuze import van goederen. De fraude bestond uit het vervalsen van facturen en het manipuleren van aangegeven waarden en productomschrijvingen om zo de douane te ontduiken.

De onderzoekers stelden vast dat deze bedrijven grote sommen geld overmaakten en stortten, met hulp van leveranciers van valse facturen en freelancers. Door deze financiële gegevens te vergelijken met de belastingaangiften van de afgelopen twee jaar, zagen de speurders dat sommige van deze bedrijven recentelijk hun fiscale adres wilden veranderen.

Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker

Analyse van de data uit het douanesysteem "BADR" toonde aan dat er familierelaties bestonden tussen de bestuurders met psychische problemen en importeurs die al bekend stonden bij de douane vanwege fraude.