Grootschalige fraude ontdekt door Marokkaanse douane

De zaak kwam aan het licht na regionale controles die aanzienlijke onregelmatigheden blootlegden. De inspecties toonden aan dat deze ondernemingen diverse frauduleuze documenten gebruikten, waaronder valse adressen, huurcontracten en bewijzen van oorsprong van goederen, om hun werkelijke identiteit en activiteiten te verbergen.

Lees ook: Marokkaanse fiscus jaagt op offshore rekeningen Marokkaanse miljonairs

Het onderzoek van de douaneaangiften bracht ook manipulaties van de waarde van geïmporteerde goederen aan het licht, waardoor de verschuldigde douanerechten werden verlaagd. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat importfacturen kunstmatig werden verhoogd om illegale geldoverdrachten naar het buitenland te rechtvaardigen, waarbij Europese partners betrokken waren en de Marokkaanse regelgeving werd omzeild.

Lees ook: Fiscus Marokko jaagt op zwartgeld in vastgoed

Er werd geconstateerd dat de betrokken bedrijven vaak gebruik maakten van de rechtsvorm SARL, een vorm die volgens de autoriteiten het omzeilen van bepaalde controles en daarmee het opzetten van deze fraudes kan vergemakkelijken. De dossiers zijn inmiddels overgedragen aan de invorderingsdiensten en de justitie, en er zijn juridische procedures gestart. De autoriteiten benadrukken hun vastberadenheid om alle verantwoordelijken te identificeren en de ontdoken bedragen terug te vorderen.