- Marokko
De Marokkaanse douane- en fiscale autoriteiten voeren een onderzoek naar een aantal fictieve bedrijven die verdacht worden van fraude. Deze bedrijven zouden valse documenten hebben gebruikt en douaneaangiften hebben vervalst om belastingen te ontduiken en illegale geldoverdrachten naar het buitenland te faciliteren.
De zaak kwam aan het licht na regionale controles die aanzienlijke onregelmatigheden blootlegden. De inspecties toonden aan dat deze ondernemingen diverse frauduleuze documenten gebruikten, waaronder valse adressen, huurcontracten en bewijzen van oorsprong van goederen, om hun werkelijke identiteit en activiteiten te verbergen.
Lees ook : Marokkaanse fiscus jaagt op offshore rekeningen Marokkaanse miljonairs
Het onderzoek van de douaneaangiften bracht ook manipulaties van de waarde van geïmporteerde goederen aan het licht, waardoor de verschuldigde douanerechten werden verlaagd. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat importfacturen kunstmatig werden verhoogd om illegale geldoverdrachten naar het buitenland te rechtvaardigen, waarbij Europese partners betrokken waren en de Marokkaanse regelgeving werd omzeild.
Lees ook : Fiscus Marokko jaagt op zwartgeld in vastgoed
Er werd geconstateerd dat de betrokken bedrijven vaak gebruik maakten van de rechtsvorm SARL, een vorm die volgens de autoriteiten het omzeilen van bepaalde controles en daarmee het opzetten van deze fraudes kan vergemakkelijken. De dossiers zijn inmiddels overgedragen aan de invorderingsdiensten en de justitie, en er zijn juridische procedures gestart. De autoriteiten benadrukken hun vastberadenheid om alle verantwoordelijken te identificeren en de ontdoken bedragen terug te vorderen.
Lees meer
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De Marokkaanse douane is een onderzoek gestart naar mogelijke douanefraude door Marokkaanse importeurs en Turkse exporteurs. De verdenking is dat de waarde van goederen op...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
De Marokkaanse douane onderzoekt momenteel verdachte importoperaties. Het gaat om transacties uitgevoerd door bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor tijdelijke invoer...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
