Buitenlandse bedrijven sluizen miljoenen weg uit Marokko

Het onderzoek werpt al vruchten af. Door nauwe samenwerking tussen inspecteurs van het Wisselkantoor, de Marokkaanse douane en de belastingdienst, zijn de verdachte bedrijven en hun buitenlandse managers geïdentificeerd. Volgens bronnen van Hespress heeft dit netwerk de afgelopen drie jaar aanzienlijke geldbedragen illegaal overgemaakt. Opvallend is dat het netwerk vooraf de juridische status van de betrokken bedrijven probeerde te ’legaliseren’ door achterstallige douanerechten en belastingen tijdig te voldoen.

Lees ook: Onderzoek naar fiscale trucs van multinationals in Marokko

In de beginfase van het onderzoek hebben de inspecteurs zich gericht op het in kaart brengen van de commerciële transacties van de verdachte "buitenlandse bedrijven". Hierbij ontdekten ze dat grote sommen geld, afkomstig van exportwinsten, niet naar Marokko werden gerepatrieerd, maar werden overgemaakt naar bankrekeningen in belastingparadijzen.

Lees ook: Marokkaanse douane legt beslag op huizen en auto’s van criminelen

Daarnaast zijn er nog andere onregelmatigheden aan het licht gekomen. Sommige bedrijven zijn betrokken bij het ’opblazen’ van importfacturen, in samenspraak met exporteurs uit Europa, Azië en Zuid-Amerika. Dit deden ze om de bedragen voor geautoriseerde importfinancieringen te verhogen. Deze hogere bedragen werden vervolgens overgemaakt naar rekeningen van de exporterende partijen in het buitenland, inclusief importvoorschotten die gemaximeerd zijn op 30%. Het verschil tussen de werkelijke en de opgeblazen bedragen werd vervolgens verborgen op buitenlandse rekeningen.