Internationaal fraudesysteem blootgelegd in Marokko
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
8 juni 2025 - 16:00 - Economie
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor dankzij concrete meldingen over het misbruik van zogenoemde ’buitenlandse investeerders’. Het onderzoek richt zich met name op bedrijven in Tanger, Casablanca en El Jadida, die vooral actief zijn in import-export en de textielsector. Veel van deze bedrijven staan op naam van buitenlanders, voornamelijk Fransen of Turken.
Het onderzoek werpt al vruchten af. Door nauwe samenwerking tussen inspecteurs van het Wisselkantoor, de Marokkaanse douane en de belastingdienst, zijn de verdachte bedrijven en hun buitenlandse managers geïdentificeerd. Volgens bronnen van Hespress heeft dit netwerk de afgelopen drie jaar aanzienlijke geldbedragen illegaal overgemaakt. Opvallend is dat het netwerk vooraf de juridische status van de betrokken bedrijven probeerde te ’legaliseren’ door achterstallige douanerechten en belastingen tijdig te voldoen.
Lees ook: Onderzoek naar fiscale trucs van multinationals in Marokko
In de beginfase van het onderzoek hebben de inspecteurs zich gericht op het in kaart brengen van de commerciële transacties van de verdachte "buitenlandse bedrijven". Hierbij ontdekten ze dat grote sommen geld, afkomstig van exportwinsten, niet naar Marokko werden gerepatrieerd, maar werden overgemaakt naar bankrekeningen in belastingparadijzen.
Lees ook: Marokkaanse douane legt beslag op huizen en auto’s van criminelen
Daarnaast zijn er nog andere onregelmatigheden aan het licht gekomen. Sommige bedrijven zijn betrokken bij het ’opblazen’ van importfacturen, in samenspraak met exporteurs uit Europa, Azië en Zuid-Amerika. Dit deden ze om de bedragen voor geautoriseerde importfinancieringen te verhogen. Deze hogere bedragen werden vervolgens overgemaakt naar rekeningen van de exporterende partijen in het buitenland, inclusief importvoorschotten die gemaximeerd zijn op 30%. Het verschil tussen de werkelijke en de opgeblazen bedragen werd vervolgens verborgen op buitenlandse rekeningen.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
Marokko slaat alarm over een aanzienlijke uitstroom van buitenlandse valuta. Een Russische gokapplicatie staat centraal in dit schandaal, dat de overheid als "plundering"...
Het aantal faillissementen onder kleine bedrijven in Marokko is de afgelopen drie jaar fors gestegen. Een nieuw nationaal onderzoek van de Marokkaanse instantie voor Zeer Kleine...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
