Marokkaans geld via Afrika naar belastingparadijs

Inspecteurs lichten nu projecten door die op papier failliet zijn, gebaseerd op inlichtingenrapporten. Ook grote geldtransfers naar Frankrijk, Ivoorkust en Mali worden diepgaand onderzocht. Het onderzoek startte na de ontdekking van verdacht lage winsten en hoge kosten in jaarrekeningen, wat de alarmbellen deed rinkelen.

Lees ook: Marokko opent jacht op invloedrijke grondeigenaren

Volgens bronnen van Hespress worden investeerders ervan verdacht faillissementen te ensceneren om winsten niet te hoeven repatriëren. Meer dan 820 miljoen dirham zou zo zijn weggesluisd zonder tastbare investering. Vier grote investeerders worden onderzocht vanwege deze praktijken.

Om de boeken te vervalsen, zouden accountants in Afrika zijn ingehuurd, melden dezelfde bronnen. Zo werd de financiële situatie kunstmatig verslechterd om controleurs te misleiden. Het geld belandde uiteindelijk op geheime rekeningen in belastingparadijzen, terwijl Marokko informatie uitwisselt met het buitenland om dit te traceren.

Lees ook: Marokko: illegale geldstromen naar Turkije blootgelegd

De Marokkaanse wet (artikel 169) stelt duidelijke eisen aan buitenlandse investeringen. Bedrijven moeten minstens drie jaar bestaan en gecertificeerde rekeningen hebben. De investering, maximaal 200 miljoen dirham per jaar, moet de eigen activiteit versterken en mag niet speculatief zijn.