25 juli 2025 - 23:50 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale controleteams voeren gerichte controles uit om deze praktijken te ontmaskeren.
Controles wijzen uit dat de betrokken bedrijven kleine, verdachte ondernemingen inzetten om buitensporige facturen op te stellen voor werkzaamheden die in werkelijkheid nooit hebben plaatsgevonden. Volgens gedetailleerde informatie van de afdeling risicoanalyse en programmering — die onder de onderzoeksafdeling van de Algemene Directie der Belastingen (DGI) valt — hebben deze bedrijven firma’s ingeschakeld die zijn opgericht door familieleden of partners om valse facturen te produceren, melden bronnen van Hespress.
Lees ook: Marokko incasseert miljoenen dankzij fraudejacht
Door verdachte gegevens te kruisen, heeft het computersysteem van de belastingdienst diverse signalen van belastingontduiking en -fraude gedetecteerd. Deze bevindingen hebben de controleteams ertoe aangezet om het onderzoek op locatie uit te breiden naar tientallen bedrijven. Dit gebeurt om substantiële belastingaftrekken, gebaseerd op fictieve kosten, te documenteren en aan te pakken. De verdenkingen van de controleurs worden sterker met betrekking tot de betrokkenheid van bedrijven bij het herhaaldelijk opvoeren van verbouwingswerkzaamheden met als doel de kosten op te blazen en hun fiscale verplichtingen te ontduiken, bevestigen dezelfde bronnen.
Lees ook: Marokko kiest voor nieuw belastingstelsel
De bronnen specificeren dat deze bedrijven regelmatig dezelfde dienstverleners inschakelden voor deze "werkzaamheden". Op bepaalde momenten van het jaar sloten ze contracten af met kleine of middelgrote ondernemingen om fictieve onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Lees ook: Marokkaanse belastingdienst boekt flinke winst
Op basis van informatie over de fiscale en boekhoudkundige situatie van deze entiteiten, die uitsluitend zaken doen met de betrokken bedrijven, zijn de belastinginspecteurs van plan om over te gaan van dossiercontroles naar controles ter plaatse. Dit om de daadwerkelijke uitvoering van de verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden te verifiëren, zowel bij grote bedrijven als bij de kleinere dienstverleners.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst heeft inactieve bedrijven in het vizier. Het gaat om ondernemingen die drie opeenvolgende boekjaren geen aangiften hebben ingediend en geen...
In Marokko moeten bedrijven niet alleen rekening houden met de gangbare belastingen zoals vennootschapsbelasting of btw. Er zijn ook verschillende lokale belastingen, en die...
De Marokkaanse belastingdienst boekt grote successen in de strijd tegen belastingfraude. Een omvangrijke operatie, gericht op duizenden bedrijven en hun managers die verdachte...
De Marokkaanse douane is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke fraude met douaneaangiften. Er bestaan vermoedens van grootschalige manipulatie van de waarde van...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een nieuwe controlecampagne gelanceerd die zich richt op specifieke ondernemingen. De aanleiding hiervoor is de detectie van verdachte...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een nieuwe aanpak in de strijd tegen belastingfraude geïntroduceerd. De centrale controlediensten van de belastingdienst hebben slimme...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
De Marokkaanse belastingdienst heeft kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) in de regio Rabat-Casablanca in het vizier. Deze bedrijven, die al jarenlang verlies lijden,...
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
De belastingdienst in Marokko voert een grootschalig onderzoek uit naar dubieuze vastgoedtransacties. De Algemene Directie voor Belastingen (DGI) richt zich op een netwerk van...
