Hoe bedrijven de Marokkaanse fiscus oplichten

Controles wijzen uit dat de betrokken bedrijven kleine, verdachte ondernemingen inzetten om buitensporige facturen op te stellen voor werkzaamheden die in werkelijkheid nooit hebben plaatsgevonden. Volgens gedetailleerde informatie van de afdeling risicoanalyse en programmering — die onder de onderzoeksafdeling van de Algemene Directie der Belastingen (DGI) valt — hebben deze bedrijven firma’s ingeschakeld die zijn opgericht door familieleden of partners om valse facturen te produceren, melden bronnen van Hespress.

Lees ook: Marokko incasseert miljoenen dankzij fraudejacht

Door verdachte gegevens te kruisen, heeft het computersysteem van de belastingdienst diverse signalen van belastingontduiking en -fraude gedetecteerd. Deze bevindingen hebben de controleteams ertoe aangezet om het onderzoek op locatie uit te breiden naar tientallen bedrijven. Dit gebeurt om substantiële belastingaftrekken, gebaseerd op fictieve kosten, te documenteren en aan te pakken. De verdenkingen van de controleurs worden sterker met betrekking tot de betrokkenheid van bedrijven bij het herhaaldelijk opvoeren van verbouwingswerkzaamheden met als doel de kosten op te blazen en hun fiscale verplichtingen te ontduiken, bevestigen dezelfde bronnen.

Lees ook: Marokko kiest voor nieuw belastingstelsel

De bronnen specificeren dat deze bedrijven regelmatig dezelfde dienstverleners inschakelden voor deze "werkzaamheden". Op bepaalde momenten van het jaar sloten ze contracten af met kleine of middelgrote ondernemingen om fictieve onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Lees ook: Marokkaanse belastingdienst boekt flinke winst

Op basis van informatie over de fiscale en boekhoudkundige situatie van deze entiteiten, die uitsluitend zaken doen met de betrokken bedrijven, zijn de belastinginspecteurs van plan om over te gaan van dossiercontroles naar controles ter plaatse. Dit om de daadwerkelijke uitvoering van de verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden te verifiëren, zowel bij grote bedrijven als bij de kleinere dienstverleners.