Marokko: illegale geldstromen naar Turkije blootgelegd

Op basis van gegevens van de douane hebben de centrale controlediensten, in samenwerking met het Wisselkantoor, de Nationale Veiligheid en de Koninklijke Gendarmerie, onderzoeken geopend naar de illegale valutasmokkel naar het buitenland. Douanecontroleurs op de luchthavens hebben sinds het begin van dit jaar een stijging geconstateerd van valse aangiften van reisvergoedingen, die zijn vastgesteld op 100.000 dirham per jaar.

Lees ook: Wereld-Marokkaan opgepakt met 53.000 euro in Tanger Med

Hun onderzoeken hebben het bestaan van een actief netwerk blootgelegd dat gebruikmaakt van valse toeristische reizen en passagiers met bestemming Turkije om illegaal grote sommen geld in vreemde valuta het koninkrijk uit te smokkelen. Ondernemers uit de bouwsector en de openbare werken in Casablanca, evenals een Marokkaan die in Duitsland woont en eigenaar is van een autoverhuurbedrijf, zijn geïdentificeerd. De identiteit van andere personen die bij deze smokkel betrokken zijn, wordt momenteel geverifieerd, meldt Hespress.

De onderzoekers hebben de import- en exportregisters van de verdachten onderzocht en ontdekt dat zij geen commerciële activiteiten in het buitenland verrichtten die aanzienlijke overboekingen in vreemde valuta noodzakelijk zouden maken. De betrokkenen riskeren gevangenisstraffen van drie maanden tot vijf jaar, evenals zware geldboetes, conform het Douanewetboek en de regelgeving inzake deviezenhandel.

Lees ook: Marokkaanse uit Europa aangehouden met 200.000 euro aan grens

De controleurs zetten hun onderzoek voort om de oorsprong van de aanzienlijke sommen in vreemde valuta die bestemd zijn voor de smokkel te achterhalen en eventuele medeplichtigen van de overtreders te identificeren.