6 september 2025 - 06:00 - Economie
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de ontdekking van mogelijke manipulaties in documenten die gebruikt werden voor markttransacties en financiële overschrijvingen.
Controleurs van het Bureau voor de Wisselkoersen bestuderen nauwgezet de aangiften van drie bedrijven die actief zijn in diverse sectoren, zoals de bouw, moderne technologie en financiële advisering. Het team onderzoekt de documenten en bewijsstukken die gebruikt zijn om toestemming te verkrijgen voor de overdracht van investeringsfondsen vanuit Marokkaanse bedrijfsrekeningen naar Afrika.
Lees ook: Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld
Bronnen van Hespress melden dat de controleurs opheldering hebben gevraagd aan een gespecialiseerd bedrijf in de bouwsector. Dit bedrijf wordt verdacht van onverklaarbare vertragingen in de aangifte van winsten uit investeringen, waarvan sommige dateren van 2021. Er zijn tegenstrijdigheden geconstateerd tussen facturen die betalingen bevestigen en de bedragen waarvoor een verzoek tot overschrijving is ingediend.
Lees ook: Marokkaanse celebs ontduiken massaal belasting
Het onderzoek, dat zich vooral richt op de bouwsector, heeft uitgewezen dat de totale waarde van de verdachte overboekingen naar Afrika meer dan 800 miljoen dirham bedraagt. Hiervan bestaat ongeveer 94 miljoen dirham uit niet-aangegeven winsten. De overboekingen waren bedoeld voor de financiering van zowel openbare als privé-investeringsprojecten.
Lees ook: Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten
De verdenkingen van de controleurs werden versterkt door informatie van internationale toezichthouders, die meldden dat Marokkaanse zakenlieden via offshorebedrijven financiële transacties naar belastingparadijzen hebben verricht. Als gevolg hiervan hebben de inspecteurs de aangiften van bedrijven die de afgelopen drie jaar filialen in Afrika hebben opgericht, nader bekeken. Daarbij maken zij gebruik van gegevens van de Belastingdienst en hun bevoegdheid om bankrekeningen te controleren, om zo de correcte aangifte van inkomsten en winsten in Marokko te garanderen en de naleving van de geldende wisselkoersregels te verifiëren.
Lees ook: Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers
In 2022 heeft het Bureau voor de Wisselkoersen de regels aangepast, waardoor het maximumbedrag dat Marokkaanse investeerders per jaar naar het buitenland mogen overmaken voor projectfinanciering is verhoogd naar 200 miljoen dirham, zonder beperkingen wat betreft de bestemming.
Lees meer
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
Het Marokkaans Wisselkantoor, de financiële waakhond van het koninkrijk, voert een onderzoek uit naar wisselkantoren in verschillende steden. Er zijn sterke vermoedens van...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een offensief ingezet tegen belastingplichtigen die buiten het zicht van de fiscus bleven, ondanks een opvallende luxe levensstijl....
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een nieuwe aanpak in de strijd tegen belastingfraude geïntroduceerd. De centrale controlediensten van de belastingdienst hebben slimme...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
Drie internationale giganten uit de confectie-industrie zijn in Marokko het doelwit van een grootschalig onderzoek. De ondernemingen worden door de Marokkaanse Douane- en...
De Marokkaanse snelwegmaatschappij (ADM), heeft een jaar achter de rug dat in schril contrast staat met de operationele resultaten. Hoewel het snelwegennet een record aan...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een nieuwe controlecampagne gelanceerd die zich richt op specifieke ondernemingen. De aanleiding hiervoor is de detectie van verdachte...
De komst van Revolut in Marokko, de Britse neobank die volledig digitaal opereert, kan een aanzienlijke impact hebben op de financiële dienstverlening in het koninkrijk. De...
