Marokko onderzoekt verdachte geldstromen naar Afrika

Controleurs van het Bureau voor de Wisselkoersen bestuderen nauwgezet de aangiften van drie bedrijven die actief zijn in diverse sectoren, zoals de bouw, moderne technologie en financiële advisering. Het team onderzoekt de documenten en bewijsstukken die gebruikt zijn om toestemming te verkrijgen voor de overdracht van investeringsfondsen vanuit Marokkaanse bedrijfsrekeningen naar Afrika.

Lees ook: Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld

Bronnen van Hespress melden dat de controleurs opheldering hebben gevraagd aan een gespecialiseerd bedrijf in de bouwsector. Dit bedrijf wordt verdacht van onverklaarbare vertragingen in de aangifte van winsten uit investeringen, waarvan sommige dateren van 2021. Er zijn tegenstrijdigheden geconstateerd tussen facturen die betalingen bevestigen en de bedragen waarvoor een verzoek tot overschrijving is ingediend.

Lees ook: Marokkaanse celebs ontduiken massaal belasting

Het onderzoek, dat zich vooral richt op de bouwsector, heeft uitgewezen dat de totale waarde van de verdachte overboekingen naar Afrika meer dan 800 miljoen dirham bedraagt. Hiervan bestaat ongeveer 94 miljoen dirham uit niet-aangegeven winsten. De overboekingen waren bedoeld voor de financiering van zowel openbare als privé-investeringsprojecten.

Lees ook: Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten

De verdenkingen van de controleurs werden versterkt door informatie van internationale toezichthouders, die meldden dat Marokkaanse zakenlieden via offshorebedrijven financiële transacties naar belastingparadijzen hebben verricht. Als gevolg hiervan hebben de inspecteurs de aangiften van bedrijven die de afgelopen drie jaar filialen in Afrika hebben opgericht, nader bekeken. Daarbij maken zij gebruik van gegevens van de Belastingdienst en hun bevoegdheid om bankrekeningen te controleren, om zo de correcte aangifte van inkomsten en winsten in Marokko te garanderen en de naleving van de geldende wisselkoersregels te verifiëren.

Lees ook: Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers

In 2022 heeft het Bureau voor de Wisselkoersen de regels aangepast, waardoor het maximumbedrag dat Marokkaanse investeerders per jaar naar het buitenland mogen overmaken voor projectfinanciering is verhoogd naar 200 miljoen dirham, zonder beperkingen wat betreft de bestemming.