7 februari 2025 - 23:50 - Economie
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de overheidsinstantie die deviezenhandel controleert, heeft zijn pijlen gericht op Marokkaanse toeristen en zakenreizigers die naar het buitenland gaan. Er is namelijk een groot verschil tussen hun uitgaven en de toegestane financiële middelen voor hun reizen.
Controleurs van het Wisselkantoor hebben volgens Hespress diverse Marokkanen die regelmatig naar het buitenland reizen, aangeschreven met het verzoek hun uitgaven buiten Marokko te verklaren. Sommigen van hen hebben grote bedragen contant of met internationale bankkaarten uitgegeven aan diverse aankopen, hotelreserveringen, autoverhuur en restaurants. Deze personen beweren dat ze leningen hebben gekregen van familie en kennissen in het buitenland om hun aankopen te financieren en hun verblijfskosten te dekken, vooral voor langere toeristische verblijven. Sommige verstrekte bewijzen overtuigen de controleurs echter niet. Ze wijzen op de luxe aard van bepaalde aankopen, zoals horloges, gouden sieraden, dure parfums en kleding en accessoires van prestigieuze merken. De uitgaven overschrijden de toegestane jaarlijkse reisbudgetten ruimschoots, aldus de overheidsdienst.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
Ook de uitgaven van Marokkaanse zakenreizigers, met name in Europa, worden onder de loep genomen. Het blijkt dat sommige artsen en ingenieurs hun jaarlijkse reisbudget al na één of twee reizen overschrijden. Sommigen van hen die niet-aangegeven deviezen, voornamelijk euro’s, in hun bezit hadden, zijn zelfs bestraft op Spaanse en Franse luchthavens. Individuen die zijn ondervraagd, hebben toegegeven geldbedragen te hebben ontvangen van Marokkanen die in het buitenland wonen in ruil voor een gelijkwaardige overschrijving naar hun bankrekeningen in Marokko, met een kleine commissie, buiten de officiële kanalen om.
Het Wisselkantoor heeft de afgelopen jaren de reisbudgetten verruimd van 45.000 dirham tot 100.000 dirham voor toeristische reizen, de Umrah en de Hadj, en medische behandelingen, met een mogelijke verhoging van 30% op de inkomstenbelasting, tot een maximum van 300.000 dirham. Het minimale budget voor zakenreizen is vorig jaar verhoogd van 60.000 dirham naar 100.000 dirham.
Lees ook: Onderzoek naar geldstromen Marokkaanse zakenlieden
Daarnaast controleert het Wisselkantoor, in samenwerking met de belastingdienst (DGI), de uitgaven van Marokkanen die in het buitenland een vrij beroep uitoefenen om hun fiscale situatie en activiteitenaangiften over de betreffende periode te onderzoeken. De verzamelde informatie zal worden gebruikt om onderzoek te doen naar internationale criminele activiteiten, zoals deviezenhandel, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Lees meer
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
De Marokkaanse autoriteit voor deviezencontrole, het Wisselkantoor, heeft het vizier gericht op Marokkaanse functionarissen met een dubbele nationaliteit. Zij worden ervan...
Marokkanen die aankopen doen in het buitenland of reizen gepland hebben, kunnen sinds kort rekenen op ruimere financiële kaders. Het Wisselkantoor heeft de regels rondom...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
Het Marokkaanse Exchange Office voert momenteel controles uit bij verschillende wisselkantoren in Marokko. Deze operaties zijn voornamelijk gericht op de vestigingen die zich...
De toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten wekt de argwaan van de centrale controlediensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko.
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
Marokkaanse projectontwikkelaars worden ervan beschuldigd grote geldbedragen, ontvangen van Marokkanen die in het buitenland wonen voor de aankoop van appartementen in Marokko,...
De Marokkaanse douane heeft een nieuwe circulaire verspreid die de regels voor deviezentransacties herziet. Deze voorschriften, die op maandag 19 januari 2026 zijn ingegaan,...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
