Marokko controleert geldstromen van toeristen en zakenreizigers

Controleurs van het Wisselkantoor hebben volgens Hespress diverse Marokkanen die regelmatig naar het buitenland reizen, aangeschreven met het verzoek hun uitgaven buiten Marokko te verklaren. Sommigen van hen hebben grote bedragen contant of met internationale bankkaarten uitgegeven aan diverse aankopen, hotelreserveringen, autoverhuur en restaurants. Deze personen beweren dat ze leningen hebben gekregen van familie en kennissen in het buitenland om hun aankopen te financieren en hun verblijfskosten te dekken, vooral voor langere toeristische verblijven. Sommige verstrekte bewijzen overtuigen de controleurs echter niet. Ze wijzen op de luxe aard van bepaalde aankopen, zoals horloges, gouden sieraden, dure parfums en kleding en accessoires van prestigieuze merken. De uitgaven overschrijden de toegestane jaarlijkse reisbudgetten ruimschoots, aldus de overheidsdienst.

Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus

Ook de uitgaven van Marokkaanse zakenreizigers, met name in Europa, worden onder de loep genomen. Het blijkt dat sommige artsen en ingenieurs hun jaarlijkse reisbudget al na één of twee reizen overschrijden. Sommigen van hen die niet-aangegeven deviezen, voornamelijk euro’s, in hun bezit hadden, zijn zelfs bestraft op Spaanse en Franse luchthavens. Individuen die zijn ondervraagd, hebben toegegeven geldbedragen te hebben ontvangen van Marokkanen die in het buitenland wonen in ruil voor een gelijkwaardige overschrijving naar hun bankrekeningen in Marokko, met een kleine commissie, buiten de officiële kanalen om.

Het Wisselkantoor heeft de afgelopen jaren de reisbudgetten verruimd van 45.000 dirham tot 100.000 dirham voor toeristische reizen, de Umrah en de Hadj, en medische behandelingen, met een mogelijke verhoging van 30% op de inkomstenbelasting, tot een maximum van 300.000 dirham. Het minimale budget voor zakenreizen is vorig jaar verhoogd van 60.000 dirham naar 100.000 dirham.

Lees ook: Onderzoek naar geldstromen Marokkaanse zakenlieden

Daarnaast controleert het Wisselkantoor, in samenwerking met de belastingdienst (DGI), de uitgaven van Marokkanen die in het buitenland een vrij beroep uitoefenen om hun fiscale situatie en activiteitenaangiften over de betreffende periode te onderzoeken. De verzamelde informatie zal worden gebruikt om onderzoek te doen naar internationale criminele activiteiten, zoals deviezenhandel, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.