Bankfiliaalmanager in Tetouan verstrekte leningen zonder terugbetaling
Een bankfiliaalmanager in Tetouan is in hechtenis genomen op verdenking van fraude na een routinecontrole door een centrale controlecommissie van de moederbank.
17 december 2023 - 20:00 - Marokko
Marokko heeft vrijdag Stephen Burton, een 58-jarige Brit, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Burton werd in 2022 in Marokko gearresteerd nadat hij het land was binnengekomen met een vals Zimbabwaans paspoort.
De Amerikaanse aanklager Breon Peace bevestigde dat Burton zaterdag voor de federale rechtbank in Brooklyn is verschenen, waar hij terechtstaat voor samenzwering tot elektronische fraude, elektronische fraude en samenzwering tot witwassen van geld, meldt AP. Samen met James Wellesley zou hij betrokken zijn bij een Ponzi-schema om 99 miljoen dollar van investeerders te ontvreemden. In de rechtbank pleitte Burton niet schuldig. In afwachting van zijn volgende zitting op 22 januari, is hij in hechtenis genomen.
Lees ook: Marokko levert voor het eerst Chinees uit
Volgens de aanklacht deden Burton en Wellesley zich vanaf juni 2017 tot en met februari 2019 voor als leiders van het bedrijf Bordeaux Cellars. Zij benaderden investeerders in New York, onder andere tijdens zakelijke conferenties in de VS en in het buitenland. Hun werkwijze bestond uit het bemiddelen van leningen tussen investeerders en welgestelde wijnverzamelaars via hun bedrijf. Deze leningen zouden volledig worden gegarandeerd door zeer waardevolle wijncollecties.
Lees ook: Spanje levert Marokkaan uit op verzoek van Marokko
De investeerders werd beloofd dat zij regelmatig rente zouden ontvangen van de leners. Bordeaux Cellars zou de wijn die als garantie voor de leningen diende, in reserve houden. Onderzoek toonde aan dat de wijnverzamelaars in werkelijkheid niet bestonden en dat Bordeaux Cellars geen enkele wijnkelder bezat om de leningen te garanderen.
Lees meer
Een bankfiliaalmanager in Tetouan is in hechtenis genomen op verdenking van fraude na een routinecontrole door een centrale controlecommissie van de moederbank.
Een vrouw is door een Franse rechtbank veroordeeld voor fraude. Vanuit Marokko ontving zij jarenlang de pensioenuitkeringen van haar moeder, die in 1998 overleed maar wiens...
De Verenigde Staten hebben Marokko geprezen voor zijn cruciale rol in de arrestatie en uitlevering van de 32-jarige Rus Ruslan Albertovich Nurullin, die mede is aangeklaagd voor...
Een vlucht van Ryanair van Marrakech naar het Franse Vatry, heeft dinsdag onverwachts moeten landen op het vliegveld van Bordeaux.
De Marokkaanse autoriteiten hebben aan Albanië een vermoedelijke Portugese huurmoordenaar uitgeleverd die al acht maanden op de "meest gezochte lijst" van Interpol stond. Hij...
