8 juni 2024 - 23:30 - Marokko
In Marokko is een groot corruptieschandaal aan het licht gekomen binnen een bank, waarbij een uitgebreid onderzoek is gestart naar de voorwaarden waaronder leningen zijn verstrekt. De inspectie kan mogelijk leiden tot juridische stappen.
De zaak kwam aan het rollen na de ontdekking van een toename in achterstallige dossiers en het niet naleven van de bestaande prudentiële regels bij de verstrekking van leningen met een totale waarde van meer dan 30 miljoen dirham. Er is een inspectiecommissie opgezet die meer dan 400 leningen aan rechtspersonen nauwkeurig onder de loep nam. Uit dit interne onderzoek blijkt dat sommige leningen werden goedgekeurd zonder de gebruikelijk vereiste garanties van de klanten, terwijl andere leningen onvoldoende onderpand hadden, meldt Assabah.
Lees ook: Veiligheidsagent in Marokko steelt miljoenen dirhams van klanten bank
Bovendien zou er sprake zijn van samenspanning tussen regionale bankfunctionarissen en bepaalde klanten om hen gemakkelijker toegang te verlenen tot financieringen. De bank vermoedt dat er corruptie in het spel is.
Lees ook: Bankdirecteur in Tétouan verdacht van miljoenenfraude
Mochten de vermoedens van corruptie bevestigd worden, dan kan de interne inspectiemissie uitmonden in een rechtszaak. Er zijn strikte instructies gegeven om alle betrokkenen te vervolgen, ongeacht hun positie binnen de bank. Eerdere vergelijkbare zaken waarbij bankfunctionarissen betrokken waren die steekpenningen accepteerden om de toekenning van leningen te vergemakkelijken, zijn al voor de rechter gebracht. De krant herinnert ook aan de ontmanteling van een netwerk dat gespecialiseerd was in het bemiddelen tussen corrupte bankiers en klanten. Hun werkwijze bestond uit het vinden van klanten voor kredieten, het faciliteren van de aanvraagprocessen, en het innen van commissies op de verstrekte leningen.
Lees meer
De interne controle van een grote bankgroep gevestigd in Casablanca heeft onregelmatigheden ontdekt bij de verstrekking van hypothecaire leningen aan bepaalde klanten....
In Tetouan heeft de directeur van een filiaal van Bank of Africa een aanzienlijk bedrag van klanten gestolen en is met de buit op de vlucht geslagen. Dit is het zoveelste...
Marokkaanse huishoudens hebben in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk meer hypotheekleningen afgesloten. Volgens een recente publicatie van Bank Al-Maghrib, de Marokkaanse...
In Kenitra is een bedrijfsleidster gearresteerd in verband met een grootschalige fraudezaak bij een bankfiliaal. De vrouw wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de...
De Marokkaanse politie doet onderzoek naar een cyberaanval waarbij miljoenen dirhams zijn buitgemaakt van rekeningen bij de Marokkaanse bank CDM.
Een rechtbank in Fez heeft de beveiliger van een bank in Midelt veroordeeld tot vijf jaar celstraf en een boete van 30.000 dirham. De man, die bij verstek werd veroordeeld, is...
Een vastgoedontwikkelaar heeft in El Jadida voor veel opschudding gezorgd door een omvangrijke vastgoedfraude. Hij verkocht grondpercelen aan kopers, waaronder hoge...
De politie in Dakhla heeft een bankmedewerker gearresteerd die ervan wordt beschuldigd meer dan een miljoen dirham te hebben verduisterd van klantenrekeningen.
Het geliefde Aziatische restaurant "The Red Sun" in Marrakech staat te koop. De eigenaar, een Marokkaanse man en zijn twee partners van Nederlandse en Chinese afkomst, zijn...
Eid ul-Adha plaats Marokkaanse huishoudens opnieuw voor een financiële uitdaging. De prijzen voor schapen zijn gestegen door de inflatie, waardoor veel gezinnen een derde van...
