Marokko: geesteszieken pions in mega-fraude
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
- Marokko
De Marokkaanse douane heeft een omvangrijk witwasnetwerk blootgelegd dat actief was tussen Marokko, Spanje en België. Drie import-exportbedrijven zouden via valse facturen winsten uit de internationale drugshandel hebben weggesluisd.
De Marokkaanse financiële inlichtingendienst werd gealarmeerd na de ontdekking van verdachte transacties ter waarde van 780 miljoen dirham. De zaak draait om drie ondernemingen in Casablanca en Tanger. Dankzij risicoanalyses met kunstmatige intelligentie ontdekten rechercheurs manipulaties met facturen en het frauduleus gebruik van bankgarantierekeningen.
Lees ook : Kapitaalvlucht: enorm netwerk ontmanteld tussen Casablanca, Parijs en Brussel
Uit het onderzoek bleek dat exportprijzen met meer dan een derde van de gangbare markttarieven werden overgewaardeerd. Door deze gegevens te vergelijken met die van sectorgenoten, schat de douane de kunstmatige marges op 270 miljoen dirham. Deze methode werd gebruikt om de terugkeer van enorme sommen crimineel geld naar Marokko te verantwoorden.
Bij de invoer werkte de fraude andersom om kapitaal het land uit te sluizen via fictieve transacties. Een van de bedrijven veinsde logistieke problemen of conflicten met buitenlandse leveranciers om mislukte overboekingen naar het buitenland te verklaren. Een andere firma, deels in buitenlandse handen, overfactureerde importen in samenwerking met Belgische exporteurs voor fictieve leveringen.
Lees ook : Internationaal fraudesysteem blootgelegd in Marokko
Vanwege de omvang van deze geldstromen in twee richtingen hebben de Marokkaanse controleurs de hulp ingeroepen van de Spaanse en Belgische autoriteiten. Dit gezamenlijke onderzoek legde belastende verbindingen bloot tussen de Marokkaanse bedrijven en Europese handelspartners.
Lees meer
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
De Marokkaanse autoriteiten zetten een digitaal systeem in om illegale geldstromen op te sporen. Door bankgegevens te koppelen aan registers voor vastgoed en voertuigen, worden...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft het onderzoek naar verdachte transacties ter waarde van ruim 450 miljoen euro door vijf ondernemers aanzienlijk versneld. De betrokkenen...
