Marokkaanse douane: recordbedrag aan cash geld gepakt bij reizigers
De Marokkaanse douane heeft het afgelopen jaar aanzienlijk meer ongedekt geld onderschept. Douaniers namen in 2025 een recordbedrag van bijna 181 miljoen dirham in beslag van...
- Marokko
De Marokkaanse douane heeft een omvangrijk witwasnetwerk blootgelegd dat actief was tussen Marokko, Spanje en België. Drie import-exportbedrijven zouden via valse facturen winsten uit de internationale drugshandel hebben weggesluisd.
De Marokkaanse financiële inlichtingendienst werd gealarmeerd na de ontdekking van verdachte transacties ter waarde van 780 miljoen dirham. De zaak draait om drie ondernemingen in Casablanca en Tanger. Dankzij risicoanalyses met kunstmatige intelligentie ontdekten rechercheurs manipulaties met facturen en het frauduleus gebruik van bankgarantierekeningen.
Lees ook : Kapitaalvlucht: enorm netwerk ontmanteld tussen Casablanca, Parijs en Brussel
Uit het onderzoek bleek dat exportprijzen met meer dan een derde van de gangbare markttarieven werden overgewaardeerd. Door deze gegevens te vergelijken met die van sectorgenoten, schat de douane de kunstmatige marges op 270 miljoen dirham. Deze methode werd gebruikt om de terugkeer van enorme sommen crimineel geld naar Marokko te verantwoorden.
Bij de invoer werkte de fraude andersom om kapitaal het land uit te sluizen via fictieve transacties. Een van de bedrijven veinsde logistieke problemen of conflicten met buitenlandse leveranciers om mislukte overboekingen naar het buitenland te verklaren. Een andere firma, deels in buitenlandse handen, overfactureerde importen in samenwerking met Belgische exporteurs voor fictieve leveringen.
Lees ook : Internationaal fraudesysteem blootgelegd in Marokko
Vanwege de omvang van deze geldstromen in twee richtingen hebben de Marokkaanse controleurs de hulp ingeroepen van de Spaanse en Belgische autoriteiten. Dit gezamenlijke onderzoek legde belastende verbindingen bloot tussen de Marokkaanse bedrijven en Europese handelspartners.
Lees meer
De Marokkaanse douane heeft het afgelopen jaar aanzienlijk meer ongedekt geld onderschept. Douaniers namen in 2025 een recordbedrag van bijna 181 miljoen dirham in beslag van...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
Een grootschalig onderzoek toont aan dat Marokkaanse bedrijven exportsteun misbruiken om de fiscus te ontduiken. Het doel is om winsten massaal naar het buitenland te...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
