Marokko onderzoekt verdachte investeringen uit Nederland en Spanje
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
5 juni 2026 - 12:00 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten zetten een digitaal systeem in om illegale geldstromen op te sporen. Door bankgegevens te koppelen aan registers voor vastgoed en voertuigen, worden vermoedelijke fraudeurs opgespoord. Het gaat om een omvangrijk netwerk.
De Nationale Instantie voor Financiële Inlichtingen heeft directe kanalen voor gegevensuitwisseling geopend met verschillende administraties. Onderzoekers vergelijken informatie van de grondbank, de verkeersveiligheidsdienst Narsa en de douane. Hierdoor worden onregelmatigheden bij de aankoop van onroerend goed, voertuigen en de beweging van goederen zichtbaar.
Lees ook : Hoe Marokkaanse bazen miljoenen wegsluizen om nationaliteit te kopen
Het onderzoek richt zich specifiek op handelaren, ondernemers en bedrijven in Casablanca, Rabat en Tanger. Volgens Hespress zijn er in de afgelopen drie maanden 172 dossiers geïsoleerd met sterke aanwijzingen voor financiële manipulatie. De omvang en de geografische concentratie wijzen op de aanwezigheid van georganiseerde netwerken.
De belastingdienst (DGI) en diverse banken sloegen alarm na twijfelachtige geldstromen. Analisten ontdekten structurele verschillen tussen banksaldi en boekhoudkundige documenten van de betrokken bedrijven. Bij de controle van bankreconciliaties kwamen opzettelijke vertragingen in de registratie, weggelaten kosten en ongefundeerde rechtvaardigingen aan het licht.
De belastingdienst intensiveert de controles op basis van artikel 232 van de Algemene Belastingwet. Hiermee kan de boekhouding tot 10 jaar terug worden gecontroleerd bij fraudeurs die geen aangifte hebben gedaan. Betrokkenen riskeren zware financiële sancties, waaronder achterstallige belastingen, verhogingen en boetes.
Lees ook : Spookhuurders en drugsmiljoenen: groot onderzoek naar autoverhuur in Marokko
Deze technologische aanpak bevindt zich in de eerste fase. De autoriteiten zijn van plan om de exacte herkomst van het verborgen geld en de aard van de geheime transacties verder te onderzoeken. Na afronding volgen strikte dwangmaatregelen en worden de zwaarste dossiers overgedragen aan de justitie voor strafrechtelijke vervolging.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
Een grootschalig onderzoek toont aan dat Marokkaanse bedrijven exportsteun misbruiken om de fiscus te ontduiken. Het doel is om winsten massaal naar het buitenland te...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft het onderzoek naar verdachte transacties ter waarde van ruim 450 miljoen euro door vijf ondernemers aanzienlijk versneld. De betrokkenen...
Er lopen momenteel gerechtelijke onderzoeken naar meerdere autoverhuurbedrijven in Marokko. Deze bureaus worden ervan verdacht winsten uit de internationale drugshandel wit te...
