Geheime vermogens Marokkaanse elite onder de loep
Marokko is een grootschalig onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders die over niet-aangegeven vermogens in het buitenland beschikken. De autoriteiten richten zich...
9 juni 2026 - 23:00 - Wereld
Marokkanen met niet-aangegeven vastgoed in het buitenland worden strenger gecontroleerd. Door informatie-uitwisseling met Europa sporen de Marokkaanse autoriteiten eigenaren op die eigendommen en huurinkomsten verzwijgen, met name in Frankrijk en Spanje.
Juridische geschillen tussen eigenaren en Europese verhuurkantoren hebben een omvangrijke fraude aan het licht gebracht. Door kanalen voor financiële gegevensuitwisseling werd het Wisselkantoor gealarmeerd over het bestaan van deze verborgen vermogens. Inspecteurs zijn direct begonnen met het informeren van een eerste groep overtreders. Deze personen konden niet verklaren waarom hun eigendommen niet waren aangegeven en waarom huurinkomsten systematisch naar buitenlandse bankrekeningen werden overgemaakt.
Lees ook : Marokkanen ingehaald door Belgische justitie
De controleurs richten zich specifiek op 27 dossiers van grote vastgoedinvesteringen, waarvan meer dan de helft in Spanje ligt. Onderzoeken tonen de directe betrokkenheid aan van grote ondernemers, projectontwikkelaars en zakenlieden. Zij kochten villa’s, appartementen of bedrijfspanden zonder de verplichte vergunningen voor kapitaaloverdracht aan te vragen. Inspecteurs eisen nu opheldering over de exacte financieringsroutes van deze luxe aankopen.
Om deze investeerders te ontmaskeren, gebruikt de administratie contracten die zijn getekend met internationale makelaars. Deze vastgoedbedrijven voerden agressieve reclamecampagnes op sociale media die specifiek gericht waren op inwoners van Casablanca, Marrakesh en Tanger. De getoonde prijzen van honderden duizenden euro’s wekten direct de achterdocht van de onderzoekers over de wettelijkheid van de transacties.
Lees ook : Marokko pakt fraudeurs via luxe auto’s en villa’s
De betrapte fraudeurs riskeren zware straffen, waaronder gevangenisstraffen en boetes die kunnen oplopen tot zes keer de waarde van de verborgen activa. De administratie vergelijkt momenteel haar gegevens met die van de algemene belastingdirectie om de lokale fiscale situatie van deze belastingontduikers door te lichten. Zij negeerden bewust de laatste vrijwillige regularisatiecampagne die eind 2024 afliep, een operatie waarmee destijds meer dan 2 miljard dirham aan tegoeden werd aangegeven.
Lees meer
Marokko is een grootschalig onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders die over niet-aangegeven vermogens in het buitenland beschikken. De autoriteiten richten zich...
Marokkanen zijn inmiddels de op één na grootste groep buitenlandse kopers van vastgoed in Spanje. Met ruim 5000 transacties eind 2025 staan zij op het punt de Britten, de...
De Marokkaanse overheid jaagt op miljarden aan verzwegen buitenlands vermogen. Europese rechtszaken tegen rijke investeerders hebben ongewild een groot systeem van...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
Een crimineel netwerk heeft meer dan 2000 ton industrieel textielafval illegaal vanuit Marokko naar Spanje verscheept. De ladingen werden ten onrechte aangegeven als...
