1 juni 2026 - 23:00 - Marokko
Een grootschalig onderzoek toont aan dat Marokkaanse bedrijven exportsteun misbruiken om de fiscus te ontduiken. Het doel is om winsten massaal naar het buitenland te verplaatsen voor de aankoop van woningen en nationaliteiten.
Volgens inspecteurs van de douane, het wisselkantoor en de belastingdienst organiseren Marokkaanse ondernemers een kapitaalvlucht naar Europa en de Golfstaten. Opvallend is dat deze fraudeurs zich in hun gastlanden juist gedragen als modelburgers. Zij betalen daar netjes alle douaneheffingen en belastingen om verblijfstitels of buitenlandse paspoorten te verkrijgen. Deze tactiek dwingt de Marokkaanse autoriteiten om de internationale uitwisseling van financiële gegevens te versnellen om de netwerken en verborgen tegoeden te ontmaskeren.
Lees ook : Harde actie in Marokko: buitenlandse bedrijven moeten miljoenen aan boetes betalen
Om deze constructie op te zetten, misbruiken de fraudeurs overheidsprogramma’s die bedoeld zijn om de industrie te stimuleren. Het plan rust op het oprichten van buitenlandse filialen. Marokkaanse bedrijven exporteren hun eigen goederen naar deze dochterondernemingen tegen extreem lage tarieven. Zij beweren dat deze gunstige prijzen nodig zijn om nieuwe markten te veroveren. Vervolgens worden de producten op de internationale markt voor de hoofdprijs doorverkocht.
Deze werkwijze wordt gekenmerkt als een "bewuste manipulatie van transactiewaarden" en staat onder scherp toezicht van de OESO. Hierdoor verdwijnen de winsten buiten het zicht van de nationale inspectie. Het onderzoek richt zich momenteel op zeven verdachte ondernemingen, waarvan er drie actief zijn in de textiel- en kledingsector.
Lees ook : Spookhuurders en drugsmiljoenen: groot onderzoek naar autoverhuur in Marokko
De verdachte textielbedrijven maakten gebruik van vrijstellingen van douanerechten om grondstoffen te importeren. Om de kosten te drukken, maakten zij gebruik van niet-aangegeven arbeidskrachten. Deze werknemers werden hierdoor beroofd van hun "verworven sociale rechten". Naast de enorme financiële verliezen voor de schatkist, schaadt dit fraudesysteem de nationale industrie en eerlijke lokale bedrijven door oneerlijke concurrentie.
Lees meer
Er lopen momenteel gerechtelijke onderzoeken naar meerdere autoverhuurbedrijven in Marokko. Deze bureaus worden ervan verdacht winsten uit de internationale drugshandel wit te...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
Marokkanen die in het buitenland wonen, kunnen in Marokko speciale rekeningen openen in vreemde valuta of converteerbare dirhams. Dit systeem van het Wisselkantoor maakt...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
