Spaanse zon, Marokkaans vastgoed en een schimmige geldstroom
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
- Marokko
Er lopen momenteel gerechtelijke onderzoeken naar meerdere autoverhuurbedrijven in Marokko. Deze bureaus worden ervan verdacht winsten uit de internationale drugshandel wit te wassen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Spaanse autoriteiten.
De aandacht van de onderzoekers richt zich specifiek op de directeuren van twee bedrijven in Rabat en Casablanca die banden hebben met een smokkelnetwerk. Uit de eerste bevindingen blijkt dat een deel van de illegale inkomsten uit deze handel in Marokko wordt geherinvesteerd via lokale partners.
Lees ook : Inbeslagname, veilingen en criminaliteit: de ondergang van de autoverhuur in Noord-Marokko
Het plan omvat de aankoop van voertuigen bij bureaus in Spanje die gelieerd zijn aan de criminele organisatie. Deze auto’s worden vervolgens in Marokko ingezet voor verhuur. Op deze manier wordt het crimineel geld rechtstreeks in het officiële economische circuit geïntegreerd.
Om de opvallend hoge inkomsten te verantwoorden, maken de fraudeurs op grote schaal gebruik van spookdiensten. Volgens Assabah bracht een boekhoudkundige audit aan het licht dat dezelfde namen herhaaldelijk op reserveringsbewijzen verschenen, wat duidt op fictieve transacties.
Lees ook : Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten
Deze methode is bedoeld om de verdachte geldstromen te legitimeren voordat ze naar het buitenland worden overgemaakt via zakelijke transacties met andere netwerkleden. Het gerechtelijk onderzoek duurt voort om de volledige route van het geld en alle vertakkingen van het netwerk in kaart te brengen.
Lees meer
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft het onderzoek naar verdachte transacties ter waarde van ruim 450 miljoen euro door vijf ondernemers aanzienlijk versneld. De betrokkenen...
Vanaf 1 juni 2026 hanteert Marokko een nieuwe wetgeving die het gebruik van volmachten bij vastgoedtransacties strikt aan banden legt. Deze hervorming is bedoeld om de...
De politie van Beni Mellal heeft vrijdag acht vrouwen gearresteerd die verdacht worden van oplichting via occulte praktijken. Het netwerk werd opgerold na een aangifte van een...
