Marokkaanse casino’s onder verscherpt toezicht
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
20 juli 2026 - 09:00 - Marokko
Marokkaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar verdachte geldstromen richting casino’s in het zuiden van Spanje. Marokkaanse toeristen, in het buitenland wonende Marokkanen en tussenpersonen worden ervan verdacht deze speelzalen te gebruiken om niet-aangegeven geld wit te wassen.
Het onderzoek werd ingesteld na het ontvangen van informatie van Spaanse financiële toezichthouders. Bij de operatie zijn onder meer de douane, de belastingdienst en het wisselkantoor betrokken, die nauw samenwerken met andere bevoegde instanties.
Lees ook : Marokkaanse douane: recordbedrag aan cash geld gepakt bij reizigers
Volgens Hespress richten de onderzoekers zich op bedragen die via informele netwerken zijn gewisseld. Vervolgens zou dit geld in casino’s zijn ingebracht om het een legale herkomst te geven, waarna het op buitenlandse bankrekeningen werd gestort.
Om onder de meldingsgrens te blijven, zouden sommige verdachten hun geldovermakingen hebben opgesplitst in meerdere kleinere bedragen. Daarnaast werd een deel van het geld vermoedelijk gerecycled door middel van fictieve winst- en verliesoperaties in de speelzalen.
De autoriteiten controleren momenteel de valuta-aangiftes bij de grensovergangen, internationale bankoverschrijvingen en wisseltransacties. Deze acties richten zich specifiek op Marokkaanse toeristen en personen die doorgaans in Europa verblijven. Ook is er een vermoeden dat tussenpersonen rond luchthavens of bij onofficiële wisselkantoren hebben geholpen bij het verbergen van grote sommen buitenlandse valuta.
In internationale databanken voor de bestrijding van witwassen en smokkel zijn inmiddels meerdere namen opgedoken. De onderzoekers brengen nu de financiële banden en reisbewegingen van deze individuen tussen Marokko, Spanje en andere Europese landen in kaart.
Lees ook : Marokkaanse casino’s onder verscherpt toezicht
Als gevolg van de bevindingen is de controle in Marokkaanse havens en op luchthavens verscherpt. Douanebeambten hebben de opdracht gekregen om strenger toe te zien op in- en uitgaande valuta-aangiftes. Dit valt samen met een verwachte toename van reizen naar toeristische bestemmingen in Zuid-Spanje in de komende weken.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
Een gezamenlijke operatie van de Marokkaanse douane en de belastingdienst heeft geleid tot het oprollen van een omvangrijk fraudenetwerk waarbij zeven bedrijven betrokken zijn....
De Marokkaanse douane heeft een omvangrijk witwasnetwerk blootgelegd dat actief was tussen Marokko, Spanje en België. Drie import-exportbedrijven zouden via valse facturen...
Het Marokkaans wisselkantoor onderzoekt zakenlieden die vermoedelijk commerciële schulden in Marokko hebben afgelost met vastgoed in Frankrijk en Spanje. De toezichthouder...
De Marokkaanse autoriteiten hebben afgelopen weekend een internationale drugssmokkel in het noorden van het land verijdeld. Bij deze operatie was een helikopter betrokken die...
