Het dubbel spel van Marokkaanse investeerders in het buitenland
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
- Marokko
Marokkaanse ondernemers zouden toegestane zakelijke overboekingen hebben gebruikt om woningen in Spanje en Frankrijk te kopen. Het Marokkaanse Wisselkantoor onderzoekt vermoedens dat vastgoed op naam van familieleden werd gezet.
Volgens bronnen van Hespress kwamen bij routinecontroles verschillen tussen overboekingen en opgegeven zakelijke doeleinden aan het licht. Inspecteurs vergelijken vastgoedfinanciering met facturen, contracten, douaneaangiften en bankdocumenten.
Op Bladna.nl : Marokko : ondergronds betalen met Franse en Spaanse villa’s
Een projectontwikkelaar uit Casablanca zou geld van een importbedrijf, dat hij samen met zijn schoonfamilielid bezit, hebben gebruikt voor Spaans vastgoed op naam van zijn dochter. Het geld was bestemd voor buitenlandse leveranciers.
Een ondernemer uit Meknes zou gedurende drie jaar vastgoed in Frankrijk hebben gefinancierd via familieleden. Overboekingen werden verantwoord als zakenreizen, verblijf en opleidingen. Onderzoekers vermoeden fictieve of overdreven kosten.
Ook onderzoeken zij opgeblazen importfacturen, waarbij verschillen mogelijk naar vastgoed gingen, en verspreide betalingen waarmee buitenlandse tegoeden zouden zijn opgebouwd.
Op Bladna.nl : Marokko jaagt op 45 miljoen die in het buitenland bleef
Verder controleren inspecteurs of geld voor niet of gedeeltelijk uitgevoerde handelsoperaties naar Marokko terugkeerde. Mogelijk bleef het buiten het land voor vastgoedaankopen. Het bericht beschrijft verdenkingen en lopende controles, geen vastgestelde schuld.
Lees meer
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
Verschillende Marokkaanse zakenmannen zijn in het vizier van het Marokkaanse Wisselkantoor. Een diepgaand onderzoek is gestart naar het vermeende gebruik van offshore...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken op dit moment verkozen ambtenaren en vastgoedontwikkelaars. Zij worden ervan verdacht illegaal geld over te maken naar het buitenland via...
Marokkanen met niet-aangegeven vastgoed in het buitenland worden strenger gecontroleerd. Door informatie-uitwisseling met Europa sporen de Marokkaanse autoriteiten eigenaren op...
Het Marokkaanse deviezenbureau is een groot onderzoek gestart naar investeringen van Marokkanen in het buitenland. De autoriteiten vermoeden grootschalige fraude en...
