Het dubbel spel van Marokkaanse investeerders in het buitenland
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
- Marokko
De Marokkaanse deviezendienst onderzoekt 37 dossiers van exporteurs en investeerders. Zij worden ervan verdacht een deel van hun buitenlandse winsten niet te hebben gerepatrieerd naar Marokko.
Het onderzoek richt zich op exportactiviteiten en buitenlandse investeringen uit de afgelopen 3 jaar. De inspectie kwam in actie na het ontdekken van duidelijke verschillen tussen de gegenereerde inkomsten en de opgegeven bedragen in Marokko.
Lees ook : In Marokko geleende miljarden dreigen te verdampen
Controleurs pluizen momenteel bankrekeningen, overschrijvingen, commerciële contracten en officiële verklaringen uit. Het doel is om vast te stellen of inkomsten bewust zijn omgeleid naar buitenlandse rekeningen of ondernemingen om de geldende repatriëringsregels te omzeilen.
Volgens Hespress hebben de eerste verzamelde gegevens de vermoedens tegen meerdere dossiers versterkt. Verschillende exporteurs en investeerders zouden gebruik hebben gemaakt van dekmantelbedrijven en complexe financiële constructies om hun aangegeven inkomsten in Marokko kunstmatig te verlagen.
Het bedrag aan winsten dat mogelijk niet naar het koninkrijk is teruggekeerd, wordt voorlopig geschat op 45 miljoen dirham. Deze schatting kan nog stijgen, aangezien digitale analyse-instrumenten inmiddels meer ongebruikelijke financiële transacties aan het licht hebben gebracht.
De betrokken ondernemers hebben inmiddels verzoeken om uitleg ontvangen. Zij moeten officiële documenten overleggen om de geconstateerde verschillen te verantwoorden, zodat de autoriteiten administratieve fouten kunnen onderscheiden van bewuste overtredingen van de deviezenwetgeving.
Lees ook : Spookfacturen en drugsgeld: miljoenennetwerk tussen België en Marokko blootgelegd
Het Marokkaans Wisselkantoor vergelijkt zijn gegevens met informatie van de belastingdienst, de douane en buitenlandse autoriteiten. Ook wordt gecontroleerd of de faciliteiten voor het overmaken van investeringsfondsen naar het buitenland niet zijn misbruikt om kapitaal buiten de grenzen te houden.
Lees meer
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
De Marokkaanse belastingdienst heeft de controles op buitenlandse ondernemingen flink aangescherpt. Deze bedrijven profiteren van grote projecten in Marokko, maar betalen...
De Marokkaanse deviezenautoriteit onderzoekt momenteel de financiële documenten van een aantal zakenlieden die tientallen miljoenen dirhams hebben overgemaakt naar investeringen...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken verdachte geldtransfers van Marokkaanse bedrijven naar offshore-ondernemingen. Informatie uit Frankrijk en Spanje heeft geleid tot dit...
De Marokkaanse overheid jaagt op miljarden aan verzwegen buitenlands vermogen. Europese rechtszaken tegen rijke investeerders hebben ongewild een groot systeem van...
