Marokko jaagt op 45 miljoen die in het buitenland bleef

Het onderzoek richt zich op exportactiviteiten en buitenlandse investeringen uit de afgelopen 3 jaar. De inspectie kwam in actie na het ontdekken van duidelijke verschillen tussen de gegenereerde inkomsten en de opgegeven bedragen in Marokko.

Lees ook : In Marokko geleende miljarden dreigen te verdampen

Controleurs pluizen momenteel bankrekeningen, overschrijvingen, commerciële contracten en officiële verklaringen uit. Het doel is om vast te stellen of inkomsten bewust zijn omgeleid naar buitenlandse rekeningen of ondernemingen om de geldende repatriëringsregels te omzeilen.

Volgens Hespress hebben de eerste verzamelde gegevens de vermoedens tegen meerdere dossiers versterkt. Verschillende exporteurs en investeerders zouden gebruik hebben gemaakt van dekmantelbedrijven en complexe financiële constructies om hun aangegeven inkomsten in Marokko kunstmatig te verlagen.

Het bedrag aan winsten dat mogelijk niet naar het koninkrijk is teruggekeerd, wordt voorlopig geschat op 45 miljoen dirham. Deze schatting kan nog stijgen, aangezien digitale analyse-instrumenten inmiddels meer ongebruikelijke financiële transacties aan het licht hebben gebracht.

De betrokken ondernemers hebben inmiddels verzoeken om uitleg ontvangen. Zij moeten officiële documenten overleggen om de geconstateerde verschillen te verantwoorden, zodat de autoriteiten administratieve fouten kunnen onderscheiden van bewuste overtredingen van de deviezenwetgeving.

Lees ook : Spookfacturen en drugsgeld: miljoenennetwerk tussen België en Marokko blootgelegd

Het Marokkaans Wisselkantoor vergelijkt zijn gegevens met informatie van de belastingdienst, de douane en buitenlandse autoriteiten. Ook wordt gecontroleerd of de faciliteiten voor het overmaken van investeringsfondsen naar het buitenland niet zijn misbruikt om kapitaal buiten de grenzen te houden.