12 april 2025 - 11:00 - Marokko
Verschillende Marokkaanse zakenmannen zijn in het vizier van het Marokkaanse Wisselkantoor. Een diepgaand onderzoek is gestart naar het vermeende gebruik van offshore bankrekeningen, met name op de Bahama’s en Saint Lucia, voor de aankoop van prestigieus onroerend goed in het hart van Parijs.
De waarschuwing kwam van Franse financiële controle-instanties en de Financial Action Task Force van het Caribisch gebied (GAFIC), naar aanleiding van informatie over verdachte financiële stromen, meldt Hespress. De onderzoeken richten zich op geldovermakingen vanuit deze fiscaal aantrekkelijke eilanden die leiden naar de aankoop van eigendommen in gewilde wijken van de Franse hoofdstad.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
De eerste bevindingen suggereren pogingen tot verhulling via financiële tussenpersonen voor deze overboekingen vanuit Saint Lucia. De verworven goederen, vaak aangekocht via gerenommeerde makelaarskantoren om argwaan over de herkomst van de fondsen te vermijden, bevinden zich voornamelijk in de 1e, 4e, 6e en 7e arrondissementen van Parijs. Sommige van de betrokken zakenmannen zouden actief zijn in de vastgoed- en de agrovoedingssector.
Het Marokkaanse Wisselkantoor onderzoeken ook de banden met zogenaamde "shell corporations" die in het Caribisch gebied zijn opgericht, vaak op naam van familieleden. Er zijn ook vermoedens over aanzienlijke overboekingen, die nochtans legaal vanuit Marokko zijn uitgevoerd. Officieel bestemd voor de financiering van marktonderzoek of dure prospecties via dochterondernemingen, roept de materiële realiteit van deze kostbare diensten vragen op en zou het kunnen gaan om verduistering van fondsen.
Sommige niet-aangegeven Marokkaanse eigenaren werden overigens toevallig in Frankrijk ontdekt door de Directoraat-generaal Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF) tijdens afzonderlijke controles ter bestrijding van witwassen. De langdurige inactiviteit van hun Parijse eigendommen, beheerd door agentschappen maar jarenlang nooit commercieel geëxploiteerd, deed bij de Franse inspecteurs een belletje rinkelen.
Lees ook: Luxe eigendommen in Parijs: Marokkaanse miljonairs in de problemen
Het Marokkaanse onderzoek wordt actief voortgezet, in coördinatie met de douane en de Autoriteit voor Financiële Inlichtingen. Het doel is om te verifiëren of offshore bedrijven zijn gebruikt om overgewaardeerde importen te dekken om illegaal kapitaal weg te sluizen, en om mogelijke banden van de betrokken personen met andere illegale activiteiten of operaties van georganiseerd witwassen van geld vast te stellen.
Lees meer
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft een grootschalig onderzoek geopend naar verdachte financiële transacties in het land. In het vizier van de toezichthouders staan...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
