Marokkaanse fiscus jaagt op offshore rekeningen Marokkaanse miljonairs

De waarschuwing kwam van Franse financiële controle-instanties en de Financial Action Task Force van het Caribisch gebied (GAFIC), naar aanleiding van informatie over verdachte financiële stromen, meldt Hespress. De onderzoeken richten zich op geldovermakingen vanuit deze fiscaal aantrekkelijke eilanden die leiden naar de aankoop van eigendommen in gewilde wijken van de Franse hoofdstad.

Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus

De eerste bevindingen suggereren pogingen tot verhulling via financiële tussenpersonen voor deze overboekingen vanuit Saint Lucia. De verworven goederen, vaak aangekocht via gerenommeerde makelaarskantoren om argwaan over de herkomst van de fondsen te vermijden, bevinden zich voornamelijk in de 1e, 4e, 6e en 7e arrondissementen van Parijs. Sommige van de betrokken zakenmannen zouden actief zijn in de vastgoed- en de agrovoedingssector.

Het Marokkaanse Wisselkantoor onderzoeken ook de banden met zogenaamde "shell corporations" die in het Caribisch gebied zijn opgericht, vaak op naam van familieleden. Er zijn ook vermoedens over aanzienlijke overboekingen, die nochtans legaal vanuit Marokko zijn uitgevoerd. Officieel bestemd voor de financiering van marktonderzoek of dure prospecties via dochterondernemingen, roept de materiële realiteit van deze kostbare diensten vragen op en zou het kunnen gaan om verduistering van fondsen.

Sommige niet-aangegeven Marokkaanse eigenaren werden overigens toevallig in Frankrijk ontdekt door de Directoraat-generaal Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF) tijdens afzonderlijke controles ter bestrijding van witwassen. De langdurige inactiviteit van hun Parijse eigendommen, beheerd door agentschappen maar jarenlang nooit commercieel geëxploiteerd, deed bij de Franse inspecteurs een belletje rinkelen.

Lees ook: Luxe eigendommen in Parijs: Marokkaanse miljonairs in de problemen

Het Marokkaanse onderzoek wordt actief voortgezet, in coördinatie met de douane en de Autoriteit voor Financiële Inlichtingen. Het doel is om te verifiëren of offshore bedrijven zijn gebruikt om overgewaardeerde importen te dekken om illegaal kapitaal weg te sluizen, en om mogelijke banden van de betrokken personen met andere illegale activiteiten of operaties van georganiseerd witwassen van geld vast te stellen.