Het dubbel spel van Marokkaanse investeerders in het buitenland

Er zijn verdachte financiële overboekingen ter waarde van 700 miljoen dirham geconstateerd over de afgelopen drie jaar. Hierbij gaat het om 87 miljoen dirham aan winsten die niet naar Marokko zijn teruggevloeid. De dienst controleert of de handelspraktijken correct zijn en speurt naar fiscale en douaneregulariteiten.

Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker

De controleurs baseren zich op aanwijzingen van mogelijke fraude, zoals tegenstrijdige verklaringen van zakenlieden over hun buitenlandse investeringen. Er wordt gekeken naar bedrijven die mogelijk illegaal geld naar het buitenland hebben gesluisd via legale wegen en winsten verborgen hielden in belastingparadijzen. Deze bedrijven zijn actief in sectoren als vastgoed, bouw en technologie.

Het onderzoek heeft onthuld dat sommige zakenlieden "offshore" bedrijven gebruikten voor verdachte transacties. Er zijn vermoedens van samenspanning met buitenlandse firma’s om financiële overboekingen te manipuleren. Ook zouden fictieve financiële tekorten zijn aangegeven om winsten te verbergen voor de Marokkaanse autoriteiten en zo repatriëring te ontwijken.

Lees ook: Vastgoedmaffia: oproep aan Koning Mohammed VI

De Marokkaanse wetgeving vereist dat bedrijven die in het buitenland willen investeren minimaal drie jaar actief zijn en een goedgekeurde accountantsverklaring hebben. De buitenlandse investering moet gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteit en mag geen betrekking hebben op financiële beleggingen of vastgoed. Het maximale investeringsbedrag per jaar is 200 miljoen dirham.