11 mei 2025 - 07:00 - Economie
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
Er zijn verdachte financiële overboekingen ter waarde van 700 miljoen dirham geconstateerd over de afgelopen drie jaar. Hierbij gaat het om 87 miljoen dirham aan winsten die niet naar Marokko zijn teruggevloeid. De dienst controleert of de handelspraktijken correct zijn en speurt naar fiscale en douaneregulariteiten.
Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker
De controleurs baseren zich op aanwijzingen van mogelijke fraude, zoals tegenstrijdige verklaringen van zakenlieden over hun buitenlandse investeringen. Er wordt gekeken naar bedrijven die mogelijk illegaal geld naar het buitenland hebben gesluisd via legale wegen en winsten verborgen hielden in belastingparadijzen. Deze bedrijven zijn actief in sectoren als vastgoed, bouw en technologie.
Het onderzoek heeft onthuld dat sommige zakenlieden "offshore" bedrijven gebruikten voor verdachte transacties. Er zijn vermoedens van samenspanning met buitenlandse firma’s om financiële overboekingen te manipuleren. Ook zouden fictieve financiële tekorten zijn aangegeven om winsten te verbergen voor de Marokkaanse autoriteiten en zo repatriëring te ontwijken.
Lees ook: Vastgoedmaffia: oproep aan Koning Mohammed VI
De Marokkaanse wetgeving vereist dat bedrijven die in het buitenland willen investeren minimaal drie jaar actief zijn en een goedgekeurde accountantsverklaring hebben. De buitenlandse investering moet gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteit en mag geen betrekking hebben op financiële beleggingen of vastgoed. Het maximale investeringsbedrag per jaar is 200 miljoen dirham.
Dit zijn de beste stranden in Marokko deze zomer
Marokko overtreft Algerije: F-35 gevechtsvliegtuigen onderweg
Gedwongen tot huwelijk in Marokko, daarna tot seks: Ariane’s strijd
Marokkaanse diaspora: medicijnen mee naar Marokko? Dit moet je weten
Nederlandse touroperators verkennen Marokko
Verplichte cursus voor Marokkanen vóór aankomst in Vlaanderen
Marokko neemt de leiding in de mondiale auto-industrie
DFDS koopt scheepvaartroutes Spanje-Marokko
Marokko ontvangt 60.000 ton graan uit Kazachstan
Sterke week voor Marokkaanse dirham
Nieuwe EU-regels bedreigen Marokkaanse tomatenexport
Marokkaanse blauwe bessen scoren ongekend succes in de VS
Spaanse partijen eisen wapenexportverbod naar Marokko
Canadees bedrijf boort naar titanium in Marokko