Marokko jaagt op verborgen fortuinen in Europa
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
11 mei 2025 - 07:00 - Economie
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
Er zijn verdachte financiële overboekingen ter waarde van 700 miljoen dirham geconstateerd over de afgelopen drie jaar. Hierbij gaat het om 87 miljoen dirham aan winsten die niet naar Marokko zijn teruggevloeid. De dienst controleert of de handelspraktijken correct zijn en speurt naar fiscale en douaneregulariteiten.
Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker
De controleurs baseren zich op aanwijzingen van mogelijke fraude, zoals tegenstrijdige verklaringen van zakenlieden over hun buitenlandse investeringen. Er wordt gekeken naar bedrijven die mogelijk illegaal geld naar het buitenland hebben gesluisd via legale wegen en winsten verborgen hielden in belastingparadijzen. Deze bedrijven zijn actief in sectoren als vastgoed, bouw en technologie.
Het onderzoek heeft onthuld dat sommige zakenlieden "offshore" bedrijven gebruikten voor verdachte transacties. Er zijn vermoedens van samenspanning met buitenlandse firma’s om financiële overboekingen te manipuleren. Ook zouden fictieve financiële tekorten zijn aangegeven om winsten te verbergen voor de Marokkaanse autoriteiten en zo repatriëring te ontwijken.
Lees ook: Vastgoedmaffia: oproep aan Koning Mohammed VI
De Marokkaanse wetgeving vereist dat bedrijven die in het buitenland willen investeren minimaal drie jaar actief zijn en een goedgekeurde accountantsverklaring hebben. De buitenlandse investering moet gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteit en mag geen betrekking hebben op financiële beleggingen of vastgoed. Het maximale investeringsbedrag per jaar is 200 miljoen dirham.
Lees meer
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit is een onderzoek gestart naar verdachte geldstromen bij buitenlandse dochterbedrijven. Vooral Europese en Aziatische firma’s in de industrie en...
De Marokkaanse autoriteit voor deviezencontrole, het Wisselkantoor, heeft het vizier gericht op Marokkaanse functionarissen met een dubbele nationaliteit. Zij worden ervan...
Het Marokkaanse deviezenbureau is een groot onderzoek gestart naar investeringen van Marokkanen in het buitenland. De autoriteiten vermoeden grootschalige fraude en...
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
