29 september 2022 - 16:00 - Marokko
Marokkaanse Joden zijn het slachtoffer geworden van een vastgoedzwendel in Tetouan. De zwendel werd georkestreerd door een netwerk dat gespecialiseerd is in vastgoedfraude en -diefstal. Het brein achter de operatie werd gearresteerd en gevangen gezet.
De zaak kwam aan het licht na de ontdekking van dubieuze financiële transacties en ongedekte cheques met de medewerking van een bekende notaris. Deze laatste was reeds aangeklaagd in meerdere andere zaken van diefstal van eigendommen, vervalsing van documenten en andere verdachte zaken. De notaris zit momenteel in de gevangenis voor zijn betrokkenheid bij een andere zaak.
Lees ook: Wereld-Marokkanen slachtoffer vastgoedzwendel in Temara
Het onderzoek van de gerechtelijke politie (BNPJ) in Tetouan was succesvol. De leider de criminele organisatie gespecialiseerd in fraude en diefstal van eigendommen werd gearresteerd. Hij zit in de plaatselijke gevangenis van Tetouan, meldt het Arabisch-talige dagblad Al Akhbar.
Lees ook: Vastgoedfraude: Marokkaanse diaspora doet beroep op Koning Mohammed VI
De man met de bijnaam "Lekhnaïfri" is beschuldigd van verschillende aanklachten in verband met de vervalsing van eigendomstitels van Marokkaanse Joden en het gebruik van valse documenten bij illegale vastgoedtransacties. Hij zou ook verantwoordelijk zijn voor andere oplichtingen waarmee grote sommen geld gemoeid zijn. De BNPJ zal hem opnieuw ondervragen.
Lees meer
Een voormalig parlementslid is door het Hof van Beroep in Casablanca veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor vastgoedfraude en het witwassen van geld.
Dankzij de aanhouding van een juwelier in Marokko die ongedekte cheques had uitgeschreven, kwam de politie op het spoor van een crimineel netwerk. Die zou zich bezighouden met...
De strafkamer van het Hof van Beroep van Tetouan behandelt momenteel een vastgoedfraude-schandaal, waarbij in totaal 21 verdachten betrokken zijn.
De gerechtelijke politie van Tanger heeft, in samenwerking met hun collega’s in Tetouan, een notaris en zijn echtgenote gearresteerd op beschuldiging van verduistering van...
Een verantwoordelijke van het bedrijf Prestigia, dat gespecialiseerd is in de verkoop van luxe onroerend goed en onderdeel is van de groep Addoha, wordt verdacht van...
In Casablanca heeft de politie een nieuw netwerk voor vastgoedfraude ontmanteld en de leider ervan samen met twee andere verdachten gearresteerd.
Een van de grootste vastgoedschandalen in Marokko, de Bab Darna-affaire, bereikte donderdag een climax toen Mohamed El Ouardi, CEO van de vastgoedgroep, tot 15 jaar...
De politie van Tetouan is actief op zoek naar een zakenman die ervan wordt verdacht betrokken te zijn in een zaak van drugshandel. Het parket van de stad heeft een...
De arrestatie van een notarisassistent en van projectontwikkelaar Abdelkader Boudrika, broer van Mohamed Bourdrika, de afgezette voorzitter van Mers Sultan in Casablanca, heeft...
Een drugsbaron die door speurders in Tetouan is gearresteerd in de buurt van een beroemd restaurant nabij de luchthaven, heeft opzienbarende informatie verstrekt.
