8 maart 2022 - 12:20 - Marokko
De gerechtelijke politie van Tanger heeft, in samenwerking met hun collega’s in Tetouan, een notaris en zijn echtgenote gearresteerd op beschuldiging van verduistering van gelden, fraude en uitgifte van ongedekte cheques. Ze zijn meerdere keren op de opsporingslijst gezet.
De notaris en zijn vrouw, respectievelijk 46 en 43 jaar oud, worden verdacht van verduistering van fondsen, fraude en misbruik van vertrouwen, alsook van het uitschrijven van cheques voor verscheidene miljoenen dirham, meldt Al Akhbar. De veiligheidsdiensten van Tetouan hebben zestien schriftelijke aanklachten tegen de notaris lopen wegens het uitschrijven van ongedekte cheques ter waarde van meer dan 10 miljoen dirham, en acht aanklachten tegen zijn echtgenote wegens ongedekte cheques ter waarde van 4,7 miljoen dirham.
Lees ook: Notaris gearresteerd voor fraude in Marrakech
De gerechtelijke politie van Tanger slaagde erin eerst de notaris en vervolgens zijn vrouw te arresteren. Intussen hebben verschillende slachtoffers het Openbaar Ministerie benaderd in verband met nieuwe zaken waarbij het koppel betrokken zou zijn. Bijna alle klachten hebben betrekking op stadsplanning en huisvesting. Het koppel werd in voorlopige hechtenis genomen tot het onderzoek is afgerond.
Lees meer
Een notaris uit Agadir is door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens fraude en misbruik van vertrouwen.
Een nationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd tegen een notaris die ervan wordt beschuldigd meer dan 20 miljoen dirham van zijn klanten, waarvan een groot aantal Marokkanen...
De gerechtelijke politie in Marrakech heeft een notaris gearresteerd die beschuldigd wordt van misbruik van vertrouwen en fraude door het verduisteren van het geld van haar...
Het parket van Ain Sebaa in Casablanca heeft een parlementslid van de Constitutionele Unie (UC) aangehouden op beschuldiging van oplichting van een bank en...
Mohamed Jamal Lahjouji, directeur van het in Casablanca gevestigde vastgoedbedrijf LC Building, is afgelopen zondag gearresteerd door de Gerechtelijke politie. Hij wordt...
Een notaris is in Salé door de politie gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen voor oplichting en vertrouwensmisbruik.
Een notaris uit Marrakech is aangehouden voor het verduisteren van 70 miljoen dirham van zijn klanten. Hij zou door één van zijn schuldeisers aan wie hij 860.000 dirham...
De rechtbank van eerste aanleg van Ain Sebaa in Casablanca heeft de voorzitter van een coöperatie, zijn echtgenote en twee collega’s veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot...
Op bevel van de onderzoeksrechter van het Hof van Beroep van Casablanca is de adjunct-directeur-generaal van Bank of Africa deze week in hechtenis genomen in de...
Mohamed H., een vastgoedpromotor in Casablanca, is vorige week gearresteerdvoor het uitschrijven van een tiental ongedekte cheques aan klanten en partners.
