Marokko slaat alarm: Russisch gokapp plundert deviezen

Het Wisselkantoor in Marokko start een grootschalig onderzoek naar massale geldtransfers vanuit het koninkrijk naar rekeningen van het Russische bedrijf. De kern van het probleem is het gebruik van verboden cryptovaluta zoals USDT en Bitcoin, waarmee transacties buiten het zicht blijven. Dit onderzoek is gestart na de ontdekking van illegale transacties die al meer dan 7,2 miljoen dirham bedragen.

Lees ook: Marokkaanse fiscus slaat toe: gokken belast

Dit zou slechts het begin kunnen zijn, suggereren diverse betrokken instellingen zoals Bank Al-Maghrib en de Marokkaanse Autoriteit voor de Kapitaalmarkt. Er zijn vermoedens dat de applicatie niet alleen voor weddenschappen wordt gebruikt, maar ook voor het witwassen van illegaal geld via mazen in de wetgeving. Klachten van gebruikers die hun winsten niet kunnen opnemen, versterken de theorie van een ondoorzichtig systeem.

De Marokkaanse regering reageert daadkrachtig. Fouzi Lekjaa, de minister gedelegeerd voor Begroting, beschuldigt het Russische bedrijf ervan miljarden dirham aan buitenlandse valuta weg te sluizen. Dit is een enorme financiële klap voor de staat, vooral omdat legale nationale gokbedrijven jaarlijks zo’n 2,5 miljard dirham aan belastingen afdragen, een bedrag dat nu volledig aan de staat voorbijgaat.

Lees ook: Bankmedewerker Marokko gokt met geld van klanten

Er is echter licht aan het einde van de tunnel. Eind 2023 kondigde Abdellatif Jouahri, de gouverneur van Bank Al-Maghrib, al aan dat een wetsvoorstel voor cryptovaluta "klaar" ligt en dat de uitvoeringsbesluiten worden voorbereid. Deze toekomstige wetgeving moet helpen om nieuwe financiële stromen beter te controleren.