14 juni 2025 - 15:30 - Economie
Marokko slaat alarm over een aanzienlijke uitstroom van buitenlandse valuta. Een Russische gokapplicatie staat centraal in dit schandaal, dat de overheid als "plundering" bestempelt. De Marokkaanse autoriteiten kondigen nu harde maatregelen aan om deze illegale geldstromen te stoppen.
Het Wisselkantoor in Marokko start een grootschalig onderzoek naar massale geldtransfers vanuit het koninkrijk naar rekeningen van het Russische bedrijf. De kern van het probleem is het gebruik van verboden cryptovaluta zoals USDT en Bitcoin, waarmee transacties buiten het zicht blijven. Dit onderzoek is gestart na de ontdekking van illegale transacties die al meer dan 7,2 miljoen dirham bedragen.
Lees ook: Marokkaanse fiscus slaat toe: gokken belast
Dit zou slechts het begin kunnen zijn, suggereren diverse betrokken instellingen zoals Bank Al-Maghrib en de Marokkaanse Autoriteit voor de Kapitaalmarkt. Er zijn vermoedens dat de applicatie niet alleen voor weddenschappen wordt gebruikt, maar ook voor het witwassen van illegaal geld via mazen in de wetgeving. Klachten van gebruikers die hun winsten niet kunnen opnemen, versterken de theorie van een ondoorzichtig systeem.
De Marokkaanse regering reageert daadkrachtig. Fouzi Lekjaa, de minister gedelegeerd voor Begroting, beschuldigt het Russische bedrijf ervan miljarden dirham aan buitenlandse valuta weg te sluizen. Dit is een enorme financiële klap voor de staat, vooral omdat legale nationale gokbedrijven jaarlijks zo’n 2,5 miljard dirham aan belastingen afdragen, een bedrag dat nu volledig aan de staat voorbijgaat.
Lees ook: Bankmedewerker Marokko gokt met geld van klanten
Er is echter licht aan het einde van de tunnel. Eind 2023 kondigde Abdellatif Jouahri, de gouverneur van Bank Al-Maghrib, al aan dat een wetsvoorstel voor cryptovaluta "klaar" ligt en dat de uitvoeringsbesluiten worden voorbereid. Deze toekomstige wetgeving moet helpen om nieuwe financiële stromen beter te controleren.
Lees meer
De Marokkaanse monetaire autoriteiten versnellen de introductie van een eigen digitale munt, de e-dirham. Na succesvolle binnenlandse tests staat een internationale proef op het...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
Reis je naar of vanuit Marokko, dan is het cruciaal om de regels voor het meenemen van contant geld te kennen. De Marokkaanse autoriteiten hanteren duidelijke richtlijnen voor...
Marokkaanse notarissen, de zogenaamde adoels, kampen met een ernstig probleem dat belastingontduiking in de hand werkt. Een juridisch "gat" in de wetgeving beperkt hen in het...
De Marokkaanse dirham heeft recentelijk een sterke prestatie laten zien ten opzichte van belangrijke internationale valuta’s, zo blijkt uit de meest recente gegevens van Bank...
Marokko staat op het punt een aanzienlijke economische ommezwaai door te voeren. Abdellatif Jouahri, de voorzitter van Bank Al-Maghrib, benadrukt het strategische belang van de...
Grote onrust op de Marokkaanse valutamarkt. Banken in het land worden geconfronteerd met een ongekende overvloed aan vreemde valuta, met name de euro. Deze massale toestroom,...
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
Terwijl wereldmachten hun digitale valuta ontwikkelen, zet Marokko onopvallend stappen in dezelfde richting. Blockchain- en crypto-expert Badr Bellaj legt uit dat de digitale...
Revolut, de Britse fintech-gigant, staat op het punt zich te vestigen in Marokko. Het bedrijf is druk bezig met de afronding van de administratieve procedures om voet aan de...
