Kapster onthult miljardenfraude in Marokko

Onder de veroordeelden, die vastzitten in de Oukacha gevangenis, bevinden zich bankiers, juweliers, de eigenaar van een geldtransferkantoor, een bouwmaterialenbedrijf en een telefoonwinkel in Derb Ghallef. De zaak kwam in maart vorig jaar aan het licht, toen een video viraal ging. Daarin onthulde een kapster en eigenaresse van een schoonheidssalon in Hay Hassani haar betrokkenheid bij een netwerk dat leningen met hoge dagelijkse rente verstrekte, in ruil voor cheques en goudstaven.

Lees ook: Zomervakantie: Marokko verscherpt controles op goud bij grenzen

In de video beweerde de vrouw dat ze al twee keer eerder was vastgezet voor soortgelijke feiten. Ze gaf ook aan dat bankrekeningen op haar naam waren geopend met medeweten van bankmedewerkers, waaronder een filiaalmanager. Op basis van deze verklaringen startte het Openbaar Ministerie een onderzoek. Onderzoekers wisten de vrouw uit de video te lokaliseren in een dorp in de regio Ben Ahmed en haar te arresteren.

Tijdens het verhoor bekende de verdachte en beschuldigde ze andere betrokkenen, waaronder verschillende bankiers. Zij zouden buiten de wettelijke procedures om leningen hebben verstrekt, met dagelijkse rentes tot wel 10%, buiten medeweten van hun superieuren. De onderzoeken onthulden ook omvangrijke fraude, zoals het vervalsen van documenten voor het openen van bankrekeningen, het wijzigen van identiteitskaartnummers, het vervalsen van facturen en het verhandelen van gestolen goudstaven.

Lees ook: Grootschalige illegale goudwinning opgerold in Marokko

De veertien veroordeelden werden aangeklaagd voor oplichting, misbruik van vertrouwen, witwassen, vervalsing van documenten, enzovoort. Ze kregen gevangenisstraffen variërend van één tot vijf jaar en moeten boetes van meer dan 3 miljoen dirham betalen aan de Douane en Indirecte Belastingen.