27 juni 2025 - 11:20 - Marokko
De rechtbank van Aïn Sebaa in Casablanca heeft veertien personen, waaronder vier vrouwen, veroordeeld tot in totaal 34 jaar gevangenisstraf en boetes van meer dan 3 miljoen dirham. Ze werden schuldig bevonden aan illegale handel in goud en buitenlandse valuta, een zaak die een grootschalig fraudenetwerk blootlegde.
Onder de veroordeelden, die vastzitten in de Oukacha gevangenis, bevinden zich bankiers, juweliers, de eigenaar van een geldtransferkantoor, een bouwmaterialenbedrijf en een telefoonwinkel in Derb Ghallef. De zaak kwam in maart vorig jaar aan het licht, toen een video viraal ging. Daarin onthulde een kapster en eigenaresse van een schoonheidssalon in Hay Hassani haar betrokkenheid bij een netwerk dat leningen met hoge dagelijkse rente verstrekte, in ruil voor cheques en goudstaven.
Lees ook: Zomervakantie: Marokko verscherpt controles op goud bij grenzen
In de video beweerde de vrouw dat ze al twee keer eerder was vastgezet voor soortgelijke feiten. Ze gaf ook aan dat bankrekeningen op haar naam waren geopend met medeweten van bankmedewerkers, waaronder een filiaalmanager. Op basis van deze verklaringen startte het Openbaar Ministerie een onderzoek. Onderzoekers wisten de vrouw uit de video te lokaliseren in een dorp in de regio Ben Ahmed en haar te arresteren.
Tijdens het verhoor bekende de verdachte en beschuldigde ze andere betrokkenen, waaronder verschillende bankiers. Zij zouden buiten de wettelijke procedures om leningen hebben verstrekt, met dagelijkse rentes tot wel 10%, buiten medeweten van hun superieuren. De onderzoeken onthulden ook omvangrijke fraude, zoals het vervalsen van documenten voor het openen van bankrekeningen, het wijzigen van identiteitskaartnummers, het vervalsen van facturen en het verhandelen van gestolen goudstaven.
Lees ook: Grootschalige illegale goudwinning opgerold in Marokko
De veertien veroordeelden werden aangeklaagd voor oplichting, misbruik van vertrouwen, witwassen, vervalsing van documenten, enzovoort. Ze kregen gevangenisstraffen variërend van één tot vijf jaar en moeten boetes van meer dan 3 miljoen dirham betalen aan de Douane en Indirecte Belastingen.
Lees meer
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek afgerond naar een omvangrijke zaak van documentvervalsing en fraude in Casablanca. De zwendel, waarbij bijna 20 miljoen dirham gemoeid...
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft zestien personen veroordeeld in een grote corruptiezaak. Onder de veroordeelden bevinden zich rechters, advocaten en zakenlieden die betrokken...
De correctionele rechtbank van Aïn Sebaâ in Casablanca heeft een zakenvrouw officieel aangeklaagd voor grootschalige oplichting en zware fraude. De vrouw, die actief was in het...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
Een droom om een luxueuze villa in Marokko te bezitten is voor twee Franse staatsburgers uitgedraaid op een juridische nachtmerrie. Hun gewiekste plan om een van de meest...
Het Hof van Beroep in Tanger heeft de aanvankelijk opgelegde celstraffen tegen de verdachten in de zogenoemde "Al-Khair Groep"-zaak bevestigd. Dit betrof een van de grootste...
De financiële brigade van de gerechtelijke politie in Marokko heeft een crimineel netwerk ontmanteld dat gespecialiseerd was in ’Samawi’-oplichting. Een advocaat en een...
De rechtbank in Al Hoceima heeft een man veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 2000 dirham. Hij werd schuldig bevonden aan diefstal en misbruik van...
Een man is in Al Hoceima veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens grootschalige oplichting. Hij had verschillende slachtoffers grote geldbedragen afhandig...
