Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers

De totale waarde van de illegaal overgemaakte bedragen wordt geschat op 750 miljoen dirham. Een netwerk van tientallen bedrijven zou hierbij over een periode van drie jaar betrokken zijn geweest.

Lees ook: Marokko jaagt op verborgen fortuinen in Europa

Het frauduleuze netwerk gebruikte "manipulaties van douaneaangiften en het vervalsen van documenten" om hun doelen te bereiken, meldt Assabah. De initiële schattingen wijzen op 750 miljoen dirham die illegaal naar het buitenland werd gesluisd via importdeclaraties gebaseerd op valse documenten.

De fraude kwam aan het licht door reguliere onderzoeken van het Wisselkantoor naar importtransacties en geldovermakingen via banken. Verdachte gegevens kwamen naar voren toen deze werden vergeleken met de aangiften die de betrokken bedrijven bij de Douane hadden ingediend. De verdachte bedrijven vervalsten ook vergunningen van het Wisselkantoor; ze voerden meerdere importtransacties uit met steeds dezelfde, vervalste vergunning, waarvan ze een kopie aan de banken gaven om de geldstromen te regelen.

Lees ook: Marokko slaat alarm: Russisch gokapp plundert deviezen

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek waren de betreffende importoperaties slechts een dekmantel om grote sommen geld illegaal naar het buitenland over te maken en op geheime rekeningen te storten. Deze bedrijven vervalsten ook de facturen van de geïmporteerde goederen bij dezelfde leveranciers, om hun illegale activiteiten te verbergen.