1 december 2023 - 19:00 - Marokko
In Casablanca heeft de politie een nieuw netwerk voor vastgoedfraude ontmanteld en de leider ervan samen met twee andere verdachten gearresteerd.
De werkwijze van de criminele organisatie bestond uit het hacken van systemen van instellingen zoals het Kadaster om alle benodigde informatie over de te onteigenen eigendommen te verkrijgen. Vervolgens vervalsten de hoofdverdachte en zijn medeplichtigen officiële documenten van onroerend goed, waarmee ze valse identiteitsbewijzen konden produceren met de namen van de eigenaars, maar met foto’s van handlangers, om zo de overdracht van eigendommen aan derden te vergemakkelijken, meldt Assabah. Met de valse identiteitsbewijzen konden personen die nationaal gezocht werden vrij door het koninkrijk reizen.
Lees ook: Vastgoedfraude in Marrakech: notaris naar de gevangenis
De samenwerking van de eigenaar van een kadasterbureau met de politie bleek succesvol. De man was zelf het slachtoffer geworden van de organisatie en had een klacht ingediend. De leider van de criminele organisatie werd gearresteerd in een café in de wijk Californie, in het bezit van een valse biometrische identiteitskaart. Zijn twee vermeende medeplichtigen werden kort daarop ook aangehouden.
Lees ook: Ex-parlementslid 12 jaar cel in voor vastgoedfraude in Casablanca
Het Nationaal Bureau voor de Bestrijding van Economische en Financiële Criminaliteit en de Nationale Politiebrigade analyseert momenteel de gegevens op in beslag genomen computerapparatuur om andere frauduleuze operaties te identificeren. Ook in beslag genomen documenten worden onderzocht om het aantal onteigende eigendommen vast te stellen en de personen te identificeren die valse identiteitsdocumenten hebben gebruikt om aan gerechtelijke vervolging te ontsnappen
Lees meer
In Marrakech zijn maandag drie Franse toeristen, tussen de 29 en 30 jaar oud, gearresteerd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een zaak rondom valse bankbiljetten.
In Settat worden een parlementslid en een arts beschuldigd van betrokkenheid bij een schandaal rondom grondonteigening. In totaal zijn achttien personen verdacht in deze zaak.
Een docent Engels op een prestigieuze privéschool in Casablanca is gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij een grootschalige vastgoedfraude. Samen met drie anderen zou hij...
In Casablanca heeft de politie een grote slag geslagen in de strijd tegen drugshandel. Twee personen zijn gearresteerd met 4,6 ton cannabishars in hun bezit. Zij worden verdacht...
In Casablanca hebben de politiediensten een man gearresteerd die zich zowel voordeed als inlichtingenagent als journalist-fotograaf. De arrestatie van de vermeende oplichter...
In Tetouan heeft de politie twee 20-jarige verdachten gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij het aanzetten tot illegale migratie door het verspreiden van valse...
In Agadir heeft de gerechtelijke politie (BNPJ) in samenwerking met de inlichtingendienst (DGST) acht buitenlandse toeristen gearresteerd op verdenking van het bezitten en...
In Tetouan is het proces begonnen tegen een bende gespecialiseerd in het vervalsen van Schengen visa.
Marokkaanse Joden zijn het slachtoffer geworden van een vastgoedzwendel in Tetouan. De zwendel werd georkestreerd door een netwerk dat gespecialiseerd is in vastgoedfraude en...
De Marokkaanse Gerechtelijke politie (BNPJ) heeft, in samenwerking met de Drug Enforcement Administration (DEA) van de Verenigde Staten, een grote slag geslagen door een poging...
