Fiscus Marokko verscherpt controle op dubieuze bedrijfsovernames

Op basis van rapporten van de dienst voor onderzoek, gegevensverwerking en opvolging van digitale activiteiten, hebben de centrale controlediensten van de Marokkaanse Belastingdienst (DGI) een diepgaande auditoperatie gelanceerd met betrekking tot de toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten die geen daadwerkelijke commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit op het terrein hebben, en die worden gebruikt om het verkrijgen van bankkredieten, de verwerving van visa en de manipulatie van import- en exportoperaties te vergemakkelijken. Volgens deze rapporten zijn de "bedrijfshandelaren" de oorzaak van de toename van gerechtelijke geschillen tussen de nieuwe kopers en de belastingdiensten, de douane, de banken en andere schuldeisers.

Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus

Accountants zijn betrokken bij de bemiddeling voor de verkoop van bedrijven, in ruil voor commissies tot 30.000 dirham. Ze zijn erin geslaagd klanten te overtuigen die hen raadpleegden over de procedures voor de schrapping van hun bedrijven na de stopzetting van hun activiteiten en hun onvermogen om hun financiële verplichtingen jegens particuliere schuldeisers en openbare instellingen na te komen, waaronder de belastingdienst en de Algemene Schatkist. Deze accountants hebben de bedrijven in moeilijkheden kunnen verkopen, die geen echte activiteit op het terrein uitvoeren, aan nieuwe kopers die bankleningen willen verkrijgen, hun activiteiten willen voortzetten of uitbreiden, of ze willen exploiteren om visa voor het buitenland te verkrijgen, evenals voor het uitvoeren van import- of exportoperaties.

"Controleoperaties op het terrein en fiscale herzieningen wachten op de onlangs overgedragen bedrijven, na de betrokkenheid van hun voormalige managers en aandeelhouders bij het bedrog van de fiscale controlediensten, met name door pogingen om hun financiële en commerciële omzet fictief op te blazen, door middel van gesimuleerde transacties en vervalste facturen, met het doel ze tegen hoge prijzen te verkopen en hun afzet te vergemakkelijken door hun geschiktheid te tonen om onmiddellijk te worden geëxploiteerd voor het verkrijgen van Europese visa", aldus bronnen van Hespress. De DGI-diensten hebben al belangrijke gegevens doorgestuurd naar de Sociale Zekerheidsdienst in het kader van het onderzoek. Het doel is om de aangifte van een aantal werknemers te controleren die niet overeenkomt met de omvang van de commerciële activiteit van kleine bedrijven.

Lees ook: Fiscus Marokko slaat toe na verdachte verhuizingen

Veel van deze overgedragen bedrijven zitten onder de schulden. Dit blijkt uit de ontstellende vaststelling van de nieuwe kopers: bedrijven met enorme schulden in de vorm van cheques en wissels die niet zijn aangegeven bij de verkoop. Als gevolg daarvan komen ze in de problemen: ze worden in recordtijd geclassificeerd als geblokkeerde chequeboekhouders en de bewegingen op hun bankrekeningen zijn bevroren.