Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
- Marokko
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) voert een grootschalige actie tegen slapende bedrijven om belastingontduiking en witwassen aan te pakken. De operatie richt zich op bedrijven die langdurig geen aangifte deden en geen commerciële activiteiten meer vertonen. Deze aanpak moet misbruik via dergelijke constructies stoppen.
Circa 250.000 slapende ondernemingen, vaak geregistreerd via domiciliëringsbedrijven, zijn het doelwit. Deze bedrijven vertonen al langere tijd geen echte commerciële activiteit en bestaan veelal alleen op papier. Dit wekt de argwaan van de fiscus.
Lees ook : Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa
De campagne is onderdeel van een bredere aanpak van fiscale fraude, meldt Assabah. De fiscus wil hiermee ook zijn database van echt actieve, bijdragende bedrijven actualiseren. Het vergroten van transparantie en het bestrijden van schermvennootschappen voor illegale praktijken zijn eveneens belangrijke doelen.
Lees ook : Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen : strop wordt strakker
Deze actie past binnen een groter fiscaal hervormingsplan in Marokko, gericht op digitalisering en strengere controles. De overheid wil hiermee de staatsinkomsten verbeteren en zorgen voor meer fiscale rechtvaardigheid. Een gezuiverd bedrijvenregister draagt hieraan bij.
Lees meer
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
De toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten wekt de argwaan van de centrale controlediensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko.
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
