Marokkaanse fiscus rolt belastingfraude op grote schaal op
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
10 maart 2025 - 18:00 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een aantal bedrijven in het vizier die plotseling hun hoofdkantoor hebben verplaatst van de regio’s Souss-Massa, Draa-Tafilalet, Oriental en Tanger-Tetouan-Al Hoceima naar de as Rabat-Casablanca.
De aanleiding hiervoor zijn de vele verzoeken tot overdracht van het hoofdkantoor die werden ingediend bij de DGI door kleine en middelgrote ondernemingen, voornamelijk actief in de bouw, openbare werken, horeca en IT. De DGI gaf de regionale controle teams opdracht om de fiscale situatie van deze bedrijven te controleren en te auditeren.
Lees ook: Bedrijven in Marokko opgelet: torenhoge boetes op komst!
Uit de audits kwamen onregelmatigheden en tegenstrijdigheden in inkomsten en uitgaven naar voren, evenals chronische verliesdeclaraties die niet overeenkwamen met het volume van de overheidsopdrachten die de betreffende bedrijven hadden gekregen, melden bronnen van Hespress. De bedrijven moesten de verzoeken tot overdracht van hun hoofdkantoor toelichten en voerden aan dat er minder commerciële mogelijkheden waren en dat projecten zich vooral concentreerden op de as Rabat-Casablanca.
Bovendien verplicht het Algemeen Belastingwetboek bedrijven om de belastingdienst op de hoogte te stellen van elke overdracht van hun hoofdkantoor of belangrijkste vestiging in Marokko, en van elke wijziging in de locatie daarvan. Dit moet binnen 30 dagen gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, persoonlijke overhandiging met ontvangstbewijs, of door het indienen van een verklaring volgens een door de administratie opgesteld model.
Lees ook: Marokkaanse belastingdienst heeft nieuwe strategie
De belastinginspecteurs ontdekten ook dat de betrokken bedrijven gebruik maken van kleine bedrijven die eigendom zijn van familieleden, kennissen of zelfstandigen om overheidsopdrachten uit te voeren in regio’s ver van hun hoofdkantoor. Verschillende bedrijven hebben ervoor gekozen hun hoofdkantoor te verplaatsen om deze problemen te omzeilen.
Lees meer
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) voert een grootschalige actie tegen slapende bedrijven om belastingontduiking en witwassen aan te pakken. De operatie richt zich op...
De Marokkaanse douane onderzoekt momenteel verdachte importoperaties. Het gaat om transacties uitgevoerd door bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor tijdelijke invoer...
De toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten wekt de argwaan van de centrale controlediensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko.
