Enorme bedragen weggesluisd door Marokkaanse exporteurs
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
19 april 2025 - 07:00 - Economie
De Marokkaanse douane onderzoekt momenteel verdachte importoperaties. Het gaat om transacties uitgevoerd door bedrijven die gebruikmaken van de regeling voor tijdelijke invoer via de havens van Casablanca, Tanger Med en Agadir.
Aanleiding voor het onderzoek waren signalen uit lokale markten over een ongewoon grote toestroom van bepaalde grondstoffen, die niet overeenkwam met de geregistreerde productieniveaus en legale importvolumes. Op basis van gegevens van de risicobewakings- en beheereenheid van de douaneadministratie, en actuele informatie van de centrale dienst voor controle op commerciële operaties, nemen douanecontroleurs nu de documenten van verdachte importoperaties onder de loep, meldt Hespress.
Lees ook: Marokkaanse douane op scherp
Uit onderzoek blijkt dat kleine en middelgrote ondernemingen, actief in strategisch geachte industriële sectoren zoals textiel, mogelijk onterechte winsten hebben behaald. Ze zouden goederen die profiteerden van douanevrijstellingen – grondstoffen geïmporteerd zonder douanerechten te betalen – rechtstreeks op de lokale markt hebben verkocht. Dit is een volledige overtreding van de regels voor tijdelijke invoer, dat vereist dat de grondstoffen na verwerking weer worden geëxporteerd.
De douanecontroleurs hebben meer dan 160 bedrijven geïdentificeerd die verdacht worden van dit soort fraude. Ondervraagd over het lot van grote hoeveelheden dure grondstoffen die onder de tijdelijke regeling waren ingevoerd met voorlopige vrijstelling, beweerden sommige bedrijven in Casablanca dat de lokaal verkochte goederen beschouwd moesten worden als afval of restpartijen, omdat ze tijdens het transport vanuit het buitenland beschadigd zouden zijn geraakt.
Lees ook: Grootschalige douane-inval in juwelierszaken Youssoufia
Onderzoek van de exportaangiften en controle van het toegestane uitvalpercentage per sector – berekend op basis van de geïmporteerde hoeveelheden – brachten echter ernstige tekortkomingen aan het licht. Meerdere industriële eenheden hebben zich schuldig gemaakt aan zware douaneovertredingen. Dossiers zijn reeds overgedragen aan de geschillen- en invorderingsdiensten, met het oog op het onderhandelen over minnelijke schikkingen en het innen van de verschuldigde boetes en sancties.
Lees meer
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
Drie internationale giganten uit de confectie-industrie zijn in Marokko het doelwit van een grootschalig onderzoek. De ondernemingen worden door de Marokkaanse Douane- en...
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
De Marokkaanse douane is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke fraude met douaneaangiften. Er bestaan vermoedens van grootschalige manipulatie van de waarde van...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
De Marokkaanse autoriteit voor deviezencontrole, het Wisselkantoor, heeft het vizier gericht op Marokkaanse functionarissen met een dubbele nationaliteit. Zij worden ervan...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
