Grootschalige fraude met regeling tijdelijke invoer ontdekt in Marokko

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen uit lokale markten over een ongewoon grote toestroom van bepaalde grondstoffen, die niet overeenkwam met de geregistreerde productieniveaus en legale importvolumes. Op basis van gegevens van de risicobewakings- en beheereenheid van de douaneadministratie, en actuele informatie van de centrale dienst voor controle op commerciële operaties, nemen douanecontroleurs nu de documenten van verdachte importoperaties onder de loep, meldt Hespress.

Lees ook: Marokkaanse douane op scherp

Uit onderzoek blijkt dat kleine en middelgrote ondernemingen, actief in strategisch geachte industriële sectoren zoals textiel, mogelijk onterechte winsten hebben behaald. Ze zouden goederen die profiteerden van douanevrijstellingen – grondstoffen geïmporteerd zonder douanerechten te betalen – rechtstreeks op de lokale markt hebben verkocht. Dit is een volledige overtreding van de regels voor tijdelijke invoer, dat vereist dat de grondstoffen na verwerking weer worden geëxporteerd.

De douanecontroleurs hebben meer dan 160 bedrijven geïdentificeerd die verdacht worden van dit soort fraude. Ondervraagd over het lot van grote hoeveelheden dure grondstoffen die onder de tijdelijke regeling waren ingevoerd met voorlopige vrijstelling, beweerden sommige bedrijven in Casablanca dat de lokaal verkochte goederen beschouwd moesten worden als afval of restpartijen, omdat ze tijdens het transport vanuit het buitenland beschadigd zouden zijn geraakt.

Lees ook: Grootschalige douane-inval in juwelierszaken Youssoufia

Onderzoek van de exportaangiften en controle van het toegestane uitvalpercentage per sector – berekend op basis van de geïmporteerde hoeveelheden – brachten echter ernstige tekortkomingen aan het licht. Meerdere industriële eenheden hebben zich schuldig gemaakt aan zware douaneovertredingen. Dossiers zijn reeds overgedragen aan de geschillen- en invorderingsdiensten, met het oog op het onderhandelen over minnelijke schikkingen en het innen van de verschuldigde boetes en sancties.