19 juli 2025 - 23:50 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst boekt grote successen in de strijd tegen belastingfraude. Een omvangrijke operatie, gericht op duizenden bedrijven en hun managers die verdachte geldtransacties uitvoerden, vult de staatskas aanzienlijk.
De controle- en inningsdiensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) hebben bij hun onderzoek ongebruikelijke bankopnames ontdekt van zowel bedrijfsrekeningen als die van de managers. Hierop startten ze een grootschalige controle bij zogenoemde "inactieve" bedrijven. Deze actie volgde nadat de wettelijke regularisatietermijn, vastgesteld op eind december vorig jaar volgens de Financiële Wet 2024, was verlopen. Hoewel deze bedrijven nooit belastingaangifte deden, vonden inspecteurs tijdens controles wel degelijk facturen met hun fiscale identificatienummer, wat hun actieve status bewees.
Lees ook: Belastingdienst spoort verdwenen bedrijven op in Marokko
Deze bevinding zette de belastingambtenaren ertoe aan om intensiever elektronische gegevens uit te wisselen met partneradministraties. Dit doen ze nu specifiek voor fiscale doeleinden, om zo de onroerende en roerende goederen van de verdachte bedrijven en hun leidinggevenden op te sporen, met het oog op beslaglegging. De controles door de DGI hebben geleid tot de inbeslagname van belangrijke documenten en facturen. Deze papieren bevestigen dat sommige van deze bedrijven contracten afsloten met overheidsinstanties en openbare instellingen, zonder hun inkomsten bij de belastingdienst aan te geven.
Lees ook: Marokko kiest voor nieuw belastingstelsel
De inspecteurs zijn ver gegaan: ze hebben hun onderzoek uitgebreid tot de afgelopen tien jaar voor bedrijven die nooit een belastingaangifte deden. Hierbij zijn de verschuldigde belastingen berekend over een volledig decennium van niet-aangegeven activiteiten. Dit diepgaande onderzoek heeft al vruchten afgeworpen: meer dan 867 miljoen dirham is reeds geïnd. De inningsprocedures worden in diverse steden in het koninkrijk voortgezet. Frauduleuze bedrijven moeten niet alleen de ontdoken belastingen betalen, maar ook een boete voor te late betaling, meldt Hespress. Deze boete bedraagt 5% voor de eerste maand vertraging, plus 0,5% voor elke extra maand of deel daarvan, gerekend vanaf de oorspronkelijke betaaldatum van de belasting.
Lees ook: Marokkaanse belastingdienst boekt flinke winst
De verdachte opnames door de geviseerde bedrijven en hun managers hebben niet alleen fiscale gevolgen, maar beïnvloeden ook de bancaire liquiditeit in Marokko. Het gemiddelde liquiditeitstekort binnen het bancaire systeem verslechterde met 12,2% en bereikte tussen 3 en 9 juli een bedrag van 135,6 miljard dirham.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
In Marokko moeten bedrijven niet alleen rekening houden met de gangbare belastingen zoals vennootschapsbelasting of btw. Er zijn ook verschillende lokale belastingen, en die...
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een nieuwe aanpak in de strijd tegen belastingfraude geïntroduceerd. De centrale controlediensten van de belastingdienst hebben slimme...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een offensief ingezet tegen belastingplichtigen die buiten het zicht van de fiscus bleven, ondanks een opvallende luxe levensstijl....
De Marokkaanse douane is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke fraude met douaneaangiften. Er bestaan vermoedens van grootschalige manipulatie van de waarde van...
De Marokkaanse belastingdienst heeft inactieve bedrijven in het vizier. Het gaat om ondernemingen die drie opeenvolgende boekjaren geen aangiften hebben ingediend en geen...
Marokkaanse bedrijven moeten voor eind maart hun belastingaangifte indienen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze torenhoge boetes die kunnen oplopen tot 125.000 dirham.
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) voert een grootschalige actie tegen slapende bedrijven om belastingontduiking en witwassen aan te pakken. De operatie richt zich op...
