Marokko incasseert miljoenen dankzij fraudejacht

De controle- en inningsdiensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) hebben bij hun onderzoek ongebruikelijke bankopnames ontdekt van zowel bedrijfsrekeningen als die van de managers. Hierop startten ze een grootschalige controle bij zogenoemde "inactieve" bedrijven. Deze actie volgde nadat de wettelijke regularisatietermijn, vastgesteld op eind december vorig jaar volgens de Financiële Wet 2024, was verlopen. Hoewel deze bedrijven nooit belastingaangifte deden, vonden inspecteurs tijdens controles wel degelijk facturen met hun fiscale identificatienummer, wat hun actieve status bewees.

Lees ook: Belastingdienst spoort verdwenen bedrijven op in Marokko

Deze bevinding zette de belastingambtenaren ertoe aan om intensiever elektronische gegevens uit te wisselen met partneradministraties. Dit doen ze nu specifiek voor fiscale doeleinden, om zo de onroerende en roerende goederen van de verdachte bedrijven en hun leidinggevenden op te sporen, met het oog op beslaglegging. De controles door de DGI hebben geleid tot de inbeslagname van belangrijke documenten en facturen. Deze papieren bevestigen dat sommige van deze bedrijven contracten afsloten met overheidsinstanties en openbare instellingen, zonder hun inkomsten bij de belastingdienst aan te geven.

Lees ook: Marokko kiest voor nieuw belastingstelsel

De inspecteurs zijn ver gegaan: ze hebben hun onderzoek uitgebreid tot de afgelopen tien jaar voor bedrijven die nooit een belastingaangifte deden. Hierbij zijn de verschuldigde belastingen berekend over een volledig decennium van niet-aangegeven activiteiten. Dit diepgaande onderzoek heeft al vruchten afgeworpen: meer dan 867 miljoen dirham is reeds geïnd. De inningsprocedures worden in diverse steden in het koninkrijk voortgezet. Frauduleuze bedrijven moeten niet alleen de ontdoken belastingen betalen, maar ook een boete voor te late betaling, meldt Hespress. Deze boete bedraagt 5% voor de eerste maand vertraging, plus 0,5% voor elke extra maand of deel daarvan, gerekend vanaf de oorspronkelijke betaaldatum van de belasting.

Lees ook: Marokkaanse belastingdienst boekt flinke winst

De verdachte opnames door de geviseerde bedrijven en hun managers hebben niet alleen fiscale gevolgen, maar beïnvloeden ook de bancaire liquiditeit in Marokko. Het gemiddelde liquiditeitstekort binnen het bancaire systeem verslechterde met 12,2% en bereikte tussen 3 en 9 juli een bedrag van 135,6 miljard dirham.