25 november 2020 - 22:20 - Marokko
De politie van Marrakech heeft vier Franse burgers aangehouden die ervan worden verdacht deel uit te maken van een organisatie voor het witwassen van geld en drugshandel. De criminele organisatie is onlangs opgerold.
Naast de vier Fransen werden ook een Malinees en een Senegalees opgepakt. Tijdens zijn ondervraging gaf één van de mannen toe zwart geld in deviezen omgewisseld te hebben bij de eigenaar van het wisselkantoor. De rechercheurs vonden een bedrag van 200.000 euro (bijna 2.160.000 dirham) tijdens een huiszoeking en arresteerden vijf verdachten in een villa, meldt Al Massae.
Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een lid van het criminele netwerk eerder al betrokken was bij valutahandel in Marrakech met de medeplichtigheid van de eigenaar van een wisselkantoor. Deze man werd in het kader van het onderzoek aangehouden. Hij zou illegaal een grote som geld in vreemde valuta hebben omgezet. Bij huiszoekingen in de woning van deze verdachte, die ook eigenaar is van een tabakswinkel, troffen de onderzoekers een grote hoeveelheid gesmokkelde sigaretten aan met vervalste douanestempels. Hij verkocht deze door op de markt.
De vermeende leider van de bende had een groot geldbedrag staan op zijn bankrekening. Hij werd in bescherming genomen door zeer invloedrijke persoonlijkheden. Zijn fortuin en zijn projecten, waaronder het verhuren van villa’s en appartementen, worden nu ook onderzocht.
Eén van de beklaagden wordt in politie hechtenis vervolgd wegens het vervalsen van documenten en het kopen van illegale valuta en vakantiecheques. Een ander lid van de organisatie wordt vastgehouden in de gevangenis van Oudaya en beschuldigd van fraude, drugshandel en het beledigen van een ambtenaar in functie.
Lees meer
Een man die actief gezocht werd in de regio Nador en Al Hoceima, werd aangehouden door de justitiële politie (BNPJ) en de Marokkaanse inlichtingendienst (DGST). Hij zou lid zijn...
Zes Fransmannen zijn in Marrakech terechtgesteld en tot gevangenisstraffen variërend van vijf tot zeven jaar veroordeeld. Zij zijn veroordeeld voor drie verschillende...
De politie heeft afgelopen woensdag elf personen in Tanger gearresteerd, waaronder twee Roemenen en een Albanees die illegaal in Marokko verblijven. Ze worden ervan verdacht...
De gerechtelijke politie van Nador heeft afgelopen dinsdag twee personen van 25 en 37 jaar gearresteerd. Ze zouden zijn betrokken bij een abortuszaak en zich schuldig hebben...
In de loop van deze week gaat het proces van start tegen een geschorste politieagent voor de rechtbank van eerste aanleg in Rabat. Hij wordt in voorlopige hechtenis in de...
Vier mensen zijn door de politie in Laayoune aangehouden op verdenking van handel in drugs, waaronder psychedelica. Het zou gaan om een groot netwerk. De verdachten zijn tussen...
Dinsdagochtend zijn in Casablanca vier mannen en een vrouw gearresteerd vanwege hun vermeende betrokkenheid bij een criminele organisatie die een man ontvoerde en losgeld eiste...
Drie personen tussen 26 en 35 jaar werden door de gerechtelijke politie van Nador aangehouden op verdenking van oplichting en de organisatie van illegale emigratie.
Vier juweliers uit Taroudant en één uit Inezgane zijn door de politie gearresteerd. Zij zouden gestolen sieraden hebben gekocht van inbrekers.
De politie in Marrakesh heeft een man van in de zestig opgepakt wegens pedofilie en drugssmokkel. De verdachte is geen onbekende van de politie.
