25 januari 2022 - 21:00 - Marokko
Twee bankiers worden beschuldigd van het verduisteren van meer dan 40 miljoen dirham van de rekeningen van een van hun cliënten. Het slachtoffer is een winkelier die werd gearresteerd voor het gebruik van ongedekte cheques.
De winkelier meldde de betrokkenheid van twee bankiers en een intermediair bij de manipulatie van verschillende bedrijfsrekeningen, meldt Assabah.
Lees ook: Notaris gearresteerd voor fraude in Marrakech
In een brief aan de procureur-generaal beschreef de winkelier hoe hij door de twee bankiers was bedrogen. Ze vroegen hem bankrekeningen voor drie bedrijven te openen op zijn naam en de namen van twee familieleden om zakelijke transacties uit te voeren.
Om zijn vertrouwen te winnen, verleidden de twee bankiers hun slachtoffer met twee transacties. De handelaar kocht bouwmaterialen van een bedrijf en betaalde met cheques. Dan werden de goederen aan een klant geleverd. Maar na de levering ontving hij geen cheque en ook geen bankcheque voor de verkoop. Drie dagen later merkte hij dat zijn rekening gecrediteerd was met hetzelfde bedrag als het bedrag van de verkoop van de goederen. De twee bankiers pasten dezelfde truc daarna een tweede keer toe.
Lees ook: Rabat: slachtoffers beroofd van 100.000 tot 360.000 dirham
Het slachtoffer ontdekte dat de cheques die hij aan zijn leveranciers had geschreven door de banken waren betaald, terwijl de rekeningen van zijn bedrijven onvoldoende dekking hadden. Zijn bedrijven zijn door de schulden ten onder gegaan en hij moest 40 miljoen dirham lenen. Dit bedrag werd verduisterd. De handelaar werd gearresteerd wegens fraude, afpersing en het schrijven van ongedekte cheques. Er wordt momenteel onderzoek gedaan om de zaak op te helderen.
Frankrijk: ontvoering gemeld vanuit Marokko
Marokko verliest miljard euro per jaar door smokkel Sebta en Melilla
Marokkaan ontwerpt waterstof SUV ’NamX HUV’
Melilla: zakenlieden vragen heropening handelsdouane
"Wormen in tajine" op agenda Marokkaans parlement
Nigeria-Marokko gaspijpleiding alternatief voor Europese gasvraag?
Marokko publiceert lijst van terreurverdachten en organisaties
Marrakech: commissaris veroordeeld wegens verduistering en afpersing
Viering Israëlische Onafhankelijkheidsdag zorgt voor controverse in Marokko
Marokkanen protesteren tegen moord op journaliste Shirine Abou Aqleh
Selectieprocedure dienstplichtigen van start in Marokko
Mohammed VI roept nationale rouw uit na overlijden president VAE
Algerije uit nieuwe beschuldigingen aan adres Marokko
Marokko en Spanje formaliseren heropening grenzen Sebta en Melilla