25 januari 2022 - 21:00 - Marokko
Twee bankiers worden beschuldigd van het verduisteren van meer dan 40 miljoen dirham van de rekeningen van een van hun cliënten. Het slachtoffer is een winkelier die werd gearresteerd voor het gebruik van ongedekte cheques.
De winkelier meldde de betrokkenheid van twee bankiers en een intermediair bij de manipulatie van verschillende bedrijfsrekeningen, meldt Assabah.
Lees ook: Notaris gearresteerd voor fraude in Marrakech
In een brief aan de procureur-generaal beschreef de winkelier hoe hij door de twee bankiers was bedrogen. Ze vroegen hem bankrekeningen voor drie bedrijven te openen op zijn naam en de namen van twee familieleden om zakelijke transacties uit te voeren.
Om zijn vertrouwen te winnen, verleidden de twee bankiers hun slachtoffer met twee transacties. De handelaar kocht bouwmaterialen van een bedrijf en betaalde met cheques. Dan werden de goederen aan een klant geleverd. Maar na de levering ontving hij geen cheque en ook geen bankcheque voor de verkoop. Drie dagen later merkte hij dat zijn rekening gecrediteerd was met hetzelfde bedrag als het bedrag van de verkoop van de goederen. De twee bankiers pasten dezelfde truc daarna een tweede keer toe.
Lees ook: Rabat: slachtoffers beroofd van 100.000 tot 360.000 dirham
Het slachtoffer ontdekte dat de cheques die hij aan zijn leveranciers had geschreven door de banken waren betaald, terwijl de rekeningen van zijn bedrijven onvoldoende dekking hadden. Zijn bedrijven zijn door de schulden ten onder gegaan en hij moest 40 miljoen dirham lenen. Dit bedrag werd verduisterd. De handelaar werd gearresteerd wegens fraude, afpersing en het schrijven van ongedekte cheques. Er wordt momenteel onderzoek gedaan om de zaak op te helderen.
Lees meer
Het parket van Ain Sebaa in Casablanca heeft een parlementslid van de Constitutionele Unie (UC) aangehouden op beschuldiging van oplichting van een bank en...
De gerechtelijke politie van Tanger heeft, in samenwerking met hun collega’s in Tetouan, een notaris en zijn echtgenote gearresteerd op beschuldiging van verduistering van...
De rechtbank van eerste aanleg van Ain Sebaa in Casablanca heeft de voorzitter van een coöperatie, zijn echtgenote en twee collega’s veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot...
De gerechtelijke politie in Marrakech heeft een notaris gearresteerd die beschuldigd wordt van misbruik van vertrouwen en fraude door het verduisteren van het geld van haar...
De regionale brigade van de gerechtelijke politie heeft twee ambtenaren van het belastingkantoor van Marrakech gearresteerd. Ze worden beschuldigd van de oplichting van twee...
Mohamed H., een vastgoedpromotor in Casablanca, is vorige week gearresteerdvoor het uitschrijven van een tiental ongedekte cheques aan klanten en partners.
De directeur van een bankfiliaal is door het Hof van Beroep van Rabat veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, omdat hij grote sommen geld van zijn cliënten had...
Manschappen van de gerechtelijke politie van Tiznit hebben drie valsemunters gearresteerd die valse bankbiljetten ter waarde van 200 dirham in omloop brachten. De verdachten...
De strijd van de Marokkaanse gerechtelijke politie (BNPJ) tegen het witwassen van geld, heeft deze week geleid tot de ontmanteling van twee netwerken die zich schuldig maakten...
De stad Martil geeft opheldering over de 18 flats ter waarde van 50 miljoen dirham die op frauduleuze wijze aan de gemeente zijn onttrokken. De gemeente zegt ook dat ze het...
