3 februari 2025 - 09:40 - Marokko
In Marokko zijn diverse lokale functionarissen het doelwit van onderzoeken vanwege verdenkingen van belastingfraude, verduistering van gelden en illegale praktijken met onroerend goed.
Verschillende voorzitters van gemeenten in de provincies Mediouna, Berrechid en Nouaceur, in de regio Casablanca-Settat, zijn betrokken bij deze onderzoeken, zo meldt Barlamane. Informatie over deze zaken is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken overgedragen aan de Kamer voor Financiële Misdrijven bij het Hof van Beroep in Casablanca voor verder onderzoek.
Lees ook: Miljoenen verspild voor mislukte herinrichting Rahrah-meer in Tanger
Deze onderzoeken maken deel uit van een bredere campagne tegen corruptie en financiële criminaliteit binnen lokale overheden. De beschuldigingen tegen de betrokken bestuurders omvatten het onrechtmatig toekennen van belastingvrijstellingen, fraude bij grondtransacties en het misbruiken van openbare goederen voor privédoeleinden. De functionarissen zouden hun posities hebben gebruikt om grond tegen lage prijzen te verwerven en deze vervolgens, via dubieuze administratieve ontheffingen, toe te wijzen aan luxe woningbouwprojecten.
De onderzoeken hebben tevens methoden onthuld die gebruikt worden voor het verbergen van inkomsten en het witwassen van geld. De verdachten zouden vennootschappen hebben opgericht en financiële tussenpersonen hebben ingeschakeld om gelden te verduisteren en fiscale controles te omzeilen. Grote sommen geld zouden zijn geïnjecteerd in vastgoedprojecten in Mediouna, waar staatsgronden tegen lage prijzen zijn verkocht. Ook zijn gevallen van fraude bij openbare aanbestedingen en "praktijken van favoritisme bij de toekenning van bouwvergunningen" geconstateerd.
Lees ook: Corrupte vice-voorzitter Tetouan veroordeeld maar niet ontslagen
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zijn vastberadenheid herhaald om de transparantie in het beheer van openbare zaken te bevorderen. Het departement van Abdelouafi Laftit heeft aangegeven dat disciplinaire maatregelen zullen worden genomen tegen de verdachten, naast "de gevangenisstraffen, aanzienlijke boetes en de verbeurdverklaring van hun bezittingen" die zij riskeren bij een veroordeling.
Lees meer
De zaak rond Daniel Ziouziou, de regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, die verdacht wordt van het verduisteren van meer dan 250 miljoen dirham,...
Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de afgifte van bouw- en woonvergunningen. De centrale diensten van het...
Terwijl het Ministerie van Binnenlandse Zaken een zuiveringsoperatie uitvoert, is er een opmerkelijke trend zichtbaar: verschillende Marokkaanse bestuurders en gekozen...
In Marokko zijn ernstige onregelmatigheden vastgesteld bij de uitgifte van bouwvergunningen tijdens de zomermaanden. De fraude concentreert zich voornamelijk in de regio’s...
Verschillende voorzitters van territoriale overheden, provinciale raden, regio’s en landbouwkamers in Marokko worden voor de rechter gesleept. Ze staan terecht voor hun...
