Witwasnetwerk Marokko-Europa ontmaskerd: leden diaspora verdacht
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
8 oktober 2025 - 18:00 - Marokko
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het verduisteren van publieke middelen. De autoriteiten richten hun pijlen op invloedrijke gekozen functionarissen in de regio’s Casablanca-Settat, Fez-Meknes en Beni Mellal-Khenifra. De verdenkingen draaien om het omzeilen van de wet via private investeringen.
Bronnen van Hespress laten weten dat de betrokken raadsvoorzitters en politici publieke gelden zouden hebben verduisterd. Dit geld werd vervolgens geïnvesteerd in het kapitaal van privébedrijven die op hun eigen naam staan, of geregistreerd zijn onder de naam van hun echtgenoten of kinderen. Naast de ANRF-onderzoeken zijn ook de regionale brigades van de gerechtelijke politie, gespecialiseerd in financiële misdrijven, onder toezicht van het bevoegde Openbaar Ministerie, bezig met diepgaande inspecties. De betreffende bedrijven zijn voornamelijk actief in sectoren als private beveiliging, schoonmaak, autoverhuur, openbare werken en de bouw.
Lees ook: Topambtenaren in Marokko onder verdenking na lekken over bouwfraude
Cruciaal bewijs kwam van de Algemene Directie der Belastingen (DGI), die de ANRF voorzag van informatie over de aangiften van de bedrijven. Hierbij werden aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke en de aangegeven winsten vastgesteld. Uit een analyse van de bankafschriften kwamen verdachte overschrijvingen naar lopende rekeningen van partners aan het licht. Ook werden er financiële verplichtingen ontdekt, gelinkt aan uitgaven en overschrijvingen om aflossingen te dekken voor de aankoop of huur van voertuigen en uitrusting, die later aan derden werden doorverkocht.
De belastingdienst houdt deze rekeningen scherp in de gaten, nadat er misbruik werd geconstateerd bij de invoering van fondsen van onbekende oorsprong. De gerechtelijke politie heeft inmiddels administratieve beperkingen opgelegd via het Nationaal Agentschap voor Verkeersveiligheid (NARSA) voor de kentekenbewijzen van luxevoertuigen. Deze voertuigen, eigendom van bedrijven gelinkt aan de invloedrijke politici en hun naasten, worden nader onderzocht. Ditzelfde geldt voor onroerend goed, waaronder appartementen, gronden en magazijnen, die zijn geregistreerd bij het Nationaal Agentschap voor Grondbezit.
Lees ook: Grootschalige fraude met gronduitgifte in Marokko, bestuurders vervolgd
De ANRF ontving in totaal 5171 meldingen van vermoedelijk witwassen in één jaar. Hieruit werden 54 dossiers overgedragen aan de procureurs des Konings bij de rechtbanken van Rabat, Casablanca, Fez en Marrakech, en aan de procureur-generaal des Konings bij het Hof van Beroep van Rabat. Al deze dossiers betreffen vermoedens van witwassen van kapitaal en andere gerelateerde misdrijven, of transacties die te maken hebben met de financiering van terrorisme.
Lees meer
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
Lokale bestuurders in Marokko hebben een ongebruikelijke methode gevonden om toezicht en digitale controle te omzeilen. Uit recente rapporten van de overheidsdiensten blijkt dat...
Kort voor de opening van het Parlement zijn in Marokko maatregelen genomen tegen een aanzienlijk aantal hooggeplaatste personen. Onderzoekrechters van de drie rechtbanken voor...
De Marokkaanse overheid voert een ongekende campagne tegen corruptie binnen lokale bestuursorganen. Dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken al strafvervolging...
