Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
- Marokko
De belastingdienst in Marokko voert een grootschalig onderzoek uit naar dubieuze vastgoedtransacties. De Algemene Directie voor Belastingen (DGI) richt zich op een netwerk van eigenaren, projectontwikkelaars en bankmedewerkers die betrokken zijn bij grootschalige belastingfraude. De inspecties hebben al meerdere gevallen van belastingontduiking aan het licht gebracht.
De belastingdienst ontdekte bij de controles op verdachte transacties dat er gefraudeerd werd met vervalste certificaten. Door gebruik te maken van mazen in het controlesysteem van de banken, konden de fraudeurs de banken misleiden door fictieve kosten op te voeren als echte uitgaven, wat hen onterecht belastingvoordelen opleverde. Bronnen van Hespress melden dat meerdere eigenaren en projectontwikkelaars betrokken zijn bij vastgoedtransacties waarbij een deel van de betaling ‘zwart’ verliep via misleidende contracten.
Lees ook : Marokko : de foute effecten van huisvestingshulp
Door deze contractuele constructies werden kopers gedwongen om naast de officiële contracten ook parallelle overeenkomsten te ondertekenen. Dit gebeurde vooral bij appartementen die in aanmerking kwamen voor overheidssubsidie. De bijkomende contracten beschreven extra werkzaamheden en renovaties waarvan de kosten soms meer dan 100.000 dirham bedroegen. Uit de fiscale controles kwamen ook grote financiële onregelmatigheden naar voren in de boekhouding van sommige vastgoedbedrijven.
Lees ook : Fiscus Marokko start jacht op onbebouwd grond
De belastinginspecteurs ontdekten onder andere dat er gefraudeerd werd met facturen en dat kosten kunstmatig werden verhoogd om belasting op de winst te ontduiken. Als voorbeeld wordt een projectontwikkelaar in Casablanca genoemd die sociale woningen verkocht voor 380.000 dirham met behulp van valse renovatiecontracten. Een andere projectontwikkelaar in dezelfde stad verkocht een project op basis van bijkomende contracten die nooit werden uitgevoerd en ontdook hiermee meer dan 7,6 miljoen dirham aan belasting. De belastingdienst heeft inmiddels de betreffende kopers aangeschreven, die nu het verschil in registratierechten moeten bijbetalen.
Lees meer
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
De Marokkaanse belastingdienst heeft haar onderzoek naar grootschalige belastingontduiking in de vastgoedsector geïntensiveerd. Na ernstige aanwijzingen over fraude, waarbij...
De Gerechtelijke Politie in Marokko onderzoekt een grootschalig fraudenetwerk. Aandeelhouders van een visserijbedrijf kwamen de zaak op het spoor na het ontdekken van...
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
