Onvrede in Marokko: zakenvrouw na miljoenenfraude vrij

De verdachte zou, met hulp van haar gevluchte echtgenoot, een geraffineerde strategie hebben opgezet om slachtoffers op te lichten. Ze verleidde hen met valse beloften van partnerschappen of verschafte ongedekte garantiecheques, meldt Assabah. Hoewel het parket haar onder gerechtelijk toezicht wilde plaatsen, werd de zakenvrouw voorlopig vrijgelaten na haar voorgeleiding bij de bevoegde rechter. Deze beslissing heeft geleid tot grote verontwaardiging bij de slachtoffers, die niet begrijpen hoe een beschuldigde van zo’n omvangrijke fraude, met een schadebedrag van bijna 100 miljoen dirham, op vrije voeten kan komen.

Lees ook: Kapster onthult miljardenfraude in Marokko

Het modus operandi van het koppel was eenvoudig. Ze wonnen het vertrouwen van gedupeerden door snel kleine leningen, tussen de 50.000 en 100.000 dirham, terug te betalen. Vervolgens boden ze aantrekkelijke ’investeringsmogelijkheden’ aan die verband hielden met hun wisselactiviteiten, waarbij transacties werden gegarandeerd met cheques die later waardeloos bleken. Een in Marokko wonende Syriër investeerde bijvoorbeeld ruim 5 miljoen dirham in een zogenaamd bloeiend wisselkantoor.

Lees ook: Valse kolonel maakt tientallen slachtoffers in Marokko

Met een soortgelijke methode lichtte zij ruim 230.000 dirham op van een Marokkaanse vrouw, en eigende zij zich de fondsen toe van een Britse staatsburger nadat hij een algemene volmacht had ondertekend. Volgens bronnen rond het dossier wordt de voortvluchtige echtgenoot beschouwd als het brein achter de operatie en de leider van een gestructureerd netwerk van informele geldwisselaars. Het onderzoek loopt door, onder toezicht van het bevoegde parket, om alle betrokkenen bij deze omvangrijke fraudezaak te identificeren en op te sporen.