30 september 2025 - 23:50 - Marokko
De correctionele rechtbank van Aïn Sebaâ in Casablanca heeft een zakenvrouw officieel aangeklaagd voor grootschalige oplichting en zware fraude. De vrouw, die actief was in het wisselen van deviezen, wordt verdacht van het verduisteren van bijna 100 miljoen dirham in samenwerking met haar echtgenoot, die momenteel voortvluchtig is. Tientallen Marokkanen en buitenlanders zijn de dupe geworden van hun praktijken.
De verdachte zou, met hulp van haar gevluchte echtgenoot, een geraffineerde strategie hebben opgezet om slachtoffers op te lichten. Ze verleidde hen met valse beloften van partnerschappen of verschafte ongedekte garantiecheques, meldt Assabah. Hoewel het parket haar onder gerechtelijk toezicht wilde plaatsen, werd de zakenvrouw voorlopig vrijgelaten na haar voorgeleiding bij de bevoegde rechter. Deze beslissing heeft geleid tot grote verontwaardiging bij de slachtoffers, die niet begrijpen hoe een beschuldigde van zo’n omvangrijke fraude, met een schadebedrag van bijna 100 miljoen dirham, op vrije voeten kan komen.
Lees ook: Kapster onthult miljardenfraude in Marokko
Het modus operandi van het koppel was eenvoudig. Ze wonnen het vertrouwen van gedupeerden door snel kleine leningen, tussen de 50.000 en 100.000 dirham, terug te betalen. Vervolgens boden ze aantrekkelijke ’investeringsmogelijkheden’ aan die verband hielden met hun wisselactiviteiten, waarbij transacties werden gegarandeerd met cheques die later waardeloos bleken. Een in Marokko wonende Syriër investeerde bijvoorbeeld ruim 5 miljoen dirham in een zogenaamd bloeiend wisselkantoor.
Lees ook: Valse kolonel maakt tientallen slachtoffers in Marokko
Met een soortgelijke methode lichtte zij ruim 230.000 dirham op van een Marokkaanse vrouw, en eigende zij zich de fondsen toe van een Britse staatsburger nadat hij een algemene volmacht had ondertekend. Volgens bronnen rond het dossier wordt de voortvluchtige echtgenoot beschouwd als het brein achter de operatie en de leider van een gestructureerd netwerk van informele geldwisselaars. Het onderzoek loopt door, onder toezicht van het bevoegde parket, om alle betrokkenen bij deze omvangrijke fraudezaak te identificeren en op te sporen.
Lees meer
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek afgerond naar een omvangrijke zaak van documentvervalsing en fraude in Casablanca. De zwendel, waarbij bijna 20 miljoen dirham gemoeid...
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
In Casablanca is een groot onderzoek gestart naar een vermeende vastgoedfraude die meer dan 400 families heeft gedupeerd. De zaak draait om een projectontwikkelaar die de...
In Tanger heeft een opmerkelijke diefstal plaatsgevonden waarvan een bejaarde vrouw het slachtoffer werd. In de wijk Al-Kharba wist een in boerka geklede vrouw het huis van een...
De Rechtbank van Eerste Aanleg in Marrakech heeft de voorlopige hechtenis gelast van een Marokkaanse vrouw van rond de 30 jaar. Zij is overgebracht naar de L’Oudaya gevangenis...
Een getrouwde vrouw en haar minnaar zijn in Marokko door de rechter gestraft voor overspel. Het koppel werd in Ben Slimane gearresteerd nadat de vrouw als vermist was opgegeven....
Een jonge Marokkaanse vrouw is afgelopen woensdag in vrijheid gesteld. Zij was eerder in de gevangenis beland nadat ze een klacht had ingediend wegens uitbuiting en oplichting...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
Een verontrustende vastgoedzaak in Agadir zorgt voor beroering. Een Marokkaanse burger van Joodse afkomst heeft recentelijk zijn ongenoegen geuit over een beslissing van het...
