21 juni 2023 - 12:00 - Marokko
Vier managers van een bankfiliaal in Tetouan worden verdacht van de verduistering van meer dan 10 miljoen dirham en zijn door het Hof van Beroep van Rabat in hechtenis geplaatst. Een vijfde persoon wordt op borgtocht vervolgd.
De verdachten werden vrijdag voorgeleid aan het Openbaar Ministerie in Rabat, dat de zaak doorverwees naar de onderzoeksrechter belast met financiële misdrijven. Ze worden beschuldigd van "vervalsing van bankdocumenten, toegang tot gegevens om in te breken en geld te verduisteren", "verspilling van openbare middelen" en "schending van vertrouwen", meldt Assabah.
Lees ook: Marokko: proces van start tegen bankier die er vandoor ging met geld klanten
De fraude kwam aan het licht na een interne audit. De zaak werd vervolgens overgedragen aan de Gerechtelijke politie (BNPJ), die de vijf verdachten, waaronder een vrouw, ondervroeg voordat ze werden voorgeleid aan de procureur-generaal van de koning bij het Hof van Beroep in Rabat. Die beval de inhechtenisneming van vier verdachten in de gevangenis Al Arjate in Salé, terwijl de vijfde werd vrijgelaten en in voorlopige vrijheid zal worden vervolgd.
Lees ook: Bankfiliaalmanager in Tetouan verstrekte leningen zonder terugbetaling
De managers van de bank, die de feiten in alle fasen van het onderzoek hebben bevestigd tegenover BNPJ-rechercheurs, zullen tijdens het proces een verzoekschrift indienen om de teruggave te eisen van het verduisterde geld. Daarnaast vragen ze ook nog een vergoeding voor het verlies, de schade en de rente.
Lees meer
Een politiecommissaris en een directrice van een bankfiliaal werden door het Hof van Beroep in Marrakech veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk 8 en 3 jaar,...
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
In Rabat is een bankmedewerker gearresteerd op verdenking van het verduisteren van geld van klanten. De instructierechter van het hof van beroep in Rabat, belast met financiële...
Een bankier uit Tanger die wordt beschuldigd van het verduisteren van 12 miljoen dirham van de rekeningen van zijn klanten, en zijn 26 medeverdachten, zullen binnenkort hun lot...
Meerdere advocaten en tussenpersonen zullen worden voorgeleid in het kader van een onderzoek naar een rechter uit Tetouan, die door zijn tweede vrouw wordt beschuldigd van...
Nieuwe verdachten, waaronder advocaten, zijn ondervraagd door de onderzoekers van de Gerechtelijke Politie (BNPJ) in de zaak van de rechter uit Tetouan die door zijn vrouw wordt...
In Rabat zijn verschillende personen, waaronder een voormalig ambtenaar van de gemeente Salé, veroordeeld voor het vervalsen van officiële documenten en corruptie. Ze hebben...
De plaatsvervangend procureur-generaal bij het hof van beroep in Tanger, die onlangs is gearresteerd voor "machtsmisbruik, corruptie en chantage", is in voorlopige hechtenis...
Mohamed Moubdii, voormalige minister van Openbare Dienst en ex-burgemeester van Fkih Ben Salah, heeft de overfacturering van bepaalde werken moeten rechtvaardigen tijdens zijn...
In een spraakmakende zaak omtrent financiële misdrijven in Marokko is "de IJzeren Dame" van de Souss, zoals de verdachte genoemd wordt, veroordeeld tot een strenge...
