1 oktober 2023 - 10:00 - Marokko
In Rabat is een bankmedewerker gearresteerd op verdenking van het verduisteren van geld van klanten. De instructierechter van het hof van beroep in Rabat, belast met financiële misdrijven, heeft de voorlopige inhechtenisneming van de bankmedewerker bevolen. Hij zou 1,2 miljoen dirham hebben verduisterd.
De verdachte stond woensdag woensdag terecht voor het hof van beroep van Rabat, gespecialiseerd in financiële misdrijven. Hij wordt beschuldigd van verduistering en verspilling van publieke fondsen, valsheid in geschrifte en het hacken van bankrekeningen en IT-systemen, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Bankmedewerkster in Marokko steelt 4 miljoen dirham van klanten
De arrestatie vond plaats na een interne audit enkele weken geleden, die volgde op klachten van klanten over ongebruikelijke afschrijvingen van hun bankrekeningen. De onderzoekers ontdekten dat de verdachte transacties had gedaan naar privérekeningen voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen dirham.
Lees ook: Tetouan: bankbedienden stelen 10 miljoen dirham
Na een voorlopig onderzoek door de regionale recherche van Rabat, werd de bankmedewerker gearresteerd en voorgeleid aan de instructierechter, die zijn voorlopige inhechtenisneming beval in de gevangenis van Tamesna. Er is een diepgaand onderzoek gestart om volledige duidelijkheid te krijgen over deze zaak.
Lees meer
De politie in Dakhla heeft een bankmedewerker gearresteerd die ervan wordt beschuldigd meer dan een miljoen dirham te hebben verduisterd van klantenrekeningen.
Een bankier uit Tanger die wordt beschuldigd van het verduisteren van 12 miljoen dirham van de rekeningen van zijn klanten, en zijn 26 medeverdachten, zullen binnenkort hun lot...
Een bankmedewerker die in een bank in Ksar El Kebir werkte, is door de rechtbank van eerste aanleg in Rabat, gespecialiseerd in financiële misdrijven, veroordeeld tot twee jaar...
Een medewerker van een bankfiliaal aan de Avenue Mohammed V in Rabat wordt vervolgd voor de verduistering van een bedrag dat wordt geschat op 1,6 miljoen dirham. De man zou geld...
In een spraakmakende zaak omtrent financiële misdrijven in Marokko is "de IJzeren Dame" van de Souss, zoals de verdachte genoemd wordt, veroordeeld tot een strenge...
Een bankmedewerker in Tanger die verantwoordelijk was voor de kas van een bankfiliaal, wordt ervan verdacht 2,44 miljoen dirham te hebben verduisterd. Hij werd dinsdag...
Mohamed Moubdii, voormalige minister van Openbare Dienst en ex-burgemeester van Fkih Ben Salah, heeft de overfacturering van bepaalde werken moeten rechtvaardigen tijdens zijn...
Een bankmedewerker in Tetouan is spoorloos verdwenen nadat hij werd opgeroepen door de politie voor verhoor. Hij wordt ervan beschuldigd geld te hebben verduisterd van de...
Een bankmedewerker is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het verduisteren van meer dan 6 miljoen dirham van zijn klanten. De 28-jarige man uit Fez werkte tussen 2021 en...
Op dinsdag is de rechtszaak gestart tegen een bankmedewerker in Fez die wordt beschuldigd van het verduisteren van bijna 841.000 dirham van klanten. De verdachte, die werkzaam...
