Cryptohandel bij bank in Fez: vier verdachten voor de rechter
Op dinsdag is de rechtszaak gestart tegen een bankmedewerker in Fez die wordt beschuldigd van het verduisteren van bijna 841.000 dirham van klanten. De verdachte, die werkzaam...
7 juni 2023 - 20:00 - Marokko
De in Italië gearresteerde manager van een bankfiliaal in Temara werd gezocht voor het verduisteren van bijna 200 miljoen dirham van de rekeningen van bepaalde klanten in 2018. Hij is inmiddels aan Marokko uitgeleverd en verscheen dinsdag voor de rechtbank van eerste aanleg in Rabat.
De verdachte vervalste de handtekeningen van klanten en deed opnames en overschrijvingen van hun rekeningen. Hij slaagde erin om bijna 200 miljoen dirham te verduisteren alvorens naar Zweden te vluchten, meldt het dagblad Al Akhbar.
Lees ook: Bankdirecteur steelt geld van klanten in Tetouan
De Marokkaanse autoriteiten hebben in samenwerking met Interpol een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De bankier viel uiteindelijk in de netten van de Italiaanse politie, na vijf jaar te hebben doorgebracht tussen Zweden en Canada, waar hij niet kon worden gearresteerd.
Hij werd uitgeleverd aan Marokko en zijn proces begon dinsdag in de rechtbank van eerste aanleg in Rabat. Daarvoor werd hij "ondervraagd door de regionale eenheid financiële criminaliteit die hem confronteerde met een tiental slachtoffers", aldus dezelfde bronnen. De verdachte zal ook geconfronteerd worden met de audits die door de bank werden uitgevoerd.
Lees ook: Bankdirecteur in Marokko verduistert 300.000 dirham om zieke vader te verzorgen
De zaak veroorzaakte heel wat opschudding in 2018. Zakenmensen, notabelen, ondernemers en ambtenaren die klant waren bij het bankfiliaal ontdekten van de ene op de andere dag dat hun rekeningen op rood stonden, omdat de bankier misbruik had gemaakt van hun vertrouwen.
Lees meer
Op dinsdag is de rechtszaak gestart tegen een bankmedewerker in Fez die wordt beschuldigd van het verduisteren van bijna 841.000 dirham van klanten. De verdachte, die werkzaam...
Een politiecommissaris en een directrice van een bankfiliaal werden door het Hof van Beroep in Marrakech veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk 8 en 3 jaar,...
Een 55-jarige bankmedewerkster is in Khemisset gearresteerd, op verdenking van het verduisteren van bankdeposito’s en vertrouwensmisbruik.
In Tanger beschuldigt de familie van een overleden apotheker een bankier ervan 15 miljoen dirham van de rekening van hun vader te hebben verduisterd, door zijn handtekening te...
Een bankmedewerker is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het verduisteren van meer dan 6 miljoen dirham van zijn klanten. De 28-jarige man uit Fez werkte tussen 2021 en...
