2 juni 2022 - 10:20 - Nederland
Tahir R. bood via zijn administratiekantoor in Rotterdam, een compleet financieel dienstverleningspakket aan voor ondernemers. Maar het Openbaar Ministerie zegt dat het bedrijf functioneerde als een façade voor een criminele onderneming om honderdduizenden euro’s wit te wassen.
In april 2018 kwam een sportschoolhouder het kantoor van R. binnen en vertelde dat hij graag zijn onderneming wilde uitbreiden, maar met het probleem zat dat hij enkel over zwart geld beschikte. Tegen een honorarium van 10 procent van het transactiebedrag, zegt R. het probleem op te kunnen lossen, door de overmaking van het aankoopbedrag als lening vanuit een firma aan de notaris. Maar op dat moment werden de mannen afgeluisterd door de politie, die reeds in 2016 tips binnen had gekregen met betrekking tot de investeringen van R. in Dubai en in recreatieparken binnen en buiten Nederland. Hij zou thuis ook miljoenen zwart geld hebben liggen, schrijft het AD.
Lees ook: Rotterdamse agent Mohamed ontketent keiharde wraakactie in drugsmilieu
De 50-jarige eigenaar van het administratiekantoor uit Capelle aan den IJssel staat nu samen met acht andere verdachten terecht. Hij wordt door het OM ’de onbetwiste hoofdrolspeler’ genoemd in tal van duistere zaken met crimineel geld. "Het is de R.-methode", zegt de officier van justitie over zijn werkwijze. Er zouden ook appartementen gefinancierd zijn in Rotterdam. Een Schiedamse ex-advocaat zou in twee transacties een rol hebben gespeeld. In een kluis die R. huurde is 309.000 euro cash aangetroffen waarvan de herkomst onduidelijk is. Er wordt geschat dat zijn frauduleuze praktijken minstens 1,5 miljoen euro hebben opgeleverd.
Lees ook: Hagenaar Najim staat terecht voor duwen glazenwasser van 10 meter hoog
Een van zijn vermeende handlangers is de 62-jarige Muhammad J., die een belwinkel runt die hem volgens de aanklager een legaal inkomen oplevert van de grootte van het bestaansminimum, maar in zijn woning is een kluis aangetroffen met daarin meer dan 75.000 euro. Het OM heeft de zaak zes jaar lang onderzocht en zegt dat dit voldoende bewijs opleverde om tegen Tahir R. 3,5 jaar cel te eisen. Justitie wil ook dat hij 5 jaar niet als accountant, boekhouder en belastingadviseur mag werken en een verbeurdverklaring van de 316.000 euro die hij opstreek. Idem voor de 75.000 van Muhammed D., voor wie het OM een jaar cel eis. Beide mannen zouden ook nog een boete van 50.000 euro moeten betalen.
Lees meer
Twee belangrijke verdachten waren in Den Haag afwezig op de eerste zittingsdag van het megaproces tegen vijf leden van een Haags-Marokkaanse familie. Justitie vermoedt dat beide...
De 40-jarige Tahir Mohamed werd als bankpasfraudeur in beeld gebracht in verschillende Nederlandse opsporingsprogramma’s. Het bleek een fout te zijn van de politie, die zich...
In Rotterdam heeft de politie bijna 300.000 euro aan contanten gevonden bij de 43-jarige Samira C. Het geld zat onder een matras, in een vuilnisbak en in een kluis. De moeder...
In het Marengo-proces heeft de Nederlandse justitie dinsdag vijf keer levenslang geëist, tegen vijf verdachten. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze een hoofdrol gespeeld...
In het liquidatieproces Marengo is het requisitoir van start gegaan. Justitie staat daarbij ook stil bij de nabestaanden van de geliquideerde slachtoffers. Maar geen enkele...
Justitie eist drie keer 30 jaar tegen drie Amsterdammers voor de moord op Ayla Mintjes. Volgens het Openbaar Ministerie is er voldoende bewijs dat ze haar om het leven hebben...
De 29-jarige Bilal werd het slachtoffer van een ernstig verkeersongeval in Dubai. Dankzij een een enorme inzamelingsactie in een recordtijd, kon hij snel naar België worden...
Acht mannen en een vrouw die worden beschuldigd van grootschalige drugshandel tussen Frankrijk, Nederland en Marokko tussen januari en november 2021, zijn maandag voor het...
De Brugse correctionele rechtbank heeft de 59-jarige Martinus S. uit Nederlander veroordeeld tot 40 maanden effectieve celstraf, voor de invoer van 750 kilogram hasj. Hij...
De 24-jarige Mohamed uit Amersfoort reed op 19 maart in een vlaag van woede met zijn auto binnen bij lunchroom & grillroom Shaam in Amersfoort. Hij bracht met zijn roekeloze...
