10 oktober 2025 - 20:00 - Economie
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een offensief ingezet tegen belastingplichtigen die buiten het zicht van de fiscus bleven, ondanks een opvallende luxe levensstijl. Het gaat om personen die luxewagens aanschaften, omvangrijke vastgoedtransacties uitvoerden en over goedgevulde bankrekeningen beschikten. Deze uiterlijke tekenen van rijkdom hebben de fiscus doen besluiten om de situatie van deze groep nu grondig te onderzoeken en te regulariseren.
Volgens bronnen die dicht bij het dossier staan en die door Hespress werden gecontacteerd, zijn nieuwe notificaties de deur uitgestuurd naar deze personen. Velen van hen beschikken niet over een fiscaal identificatienummer, maar hun bankrekeningen vertonen wel significante financiële bewegingen. Ook kwamen hun namen naar voren bij de koop en verkoop van onroerend goed en voertuigen, waar consistent hoge bedragen mee gemoeid waren.
Lees ook: Fraude met contante betalingen: Marokkaanse vastgoedmagnaten betrapt
De inspecteurs baseren hun onderzoek op het Algemeen Belastingwetboek. Ze nemen de gehele fiscale situatie van deze individuen onder de loep om niet-aangegeven inkomsten en bronnen op te sporen. De betrokkenen worden opgeroepen om al hun transacties te verantwoorden. De fiscus richt zich hierbij met name op de sectoren van de tweedehands autohandel, de verkoop en verhuur van vastgoed, het creëren van online content en de verkoop van cosmetische producten. De fiscus merkt op dat deze belastingplichtigen de kans op vrijwillige regularisatie, die eind december vorig jaar afliep, hebben laten liggen.
Concreet wordt van deze personen verwacht dat ze de herkomst van hun onverklaarde inkomsten verklaren, de geldstromen op hun eigen rekeningen en die van naaste familieleden – waarvan zij de reële begunstigden zijn – rechtvaardigen, en hun recente uitgaven en aankopen gedetailleerd toelichten. Bij sommige dossiers overschrijden de vastgestelde uitgaven in één jaar 3 miljoen dirham. Voor degenen zonder ICE-nummer zal de fiscus artikel 216 van het Algemeen Belastingwetboek toepassen, waarmee hen automatisch een fiscale identiteit wordt toegekend. De belastingheffing zal plaatsvinden op het adres dat op hun biometrische identiteitskaart of hun verblijfsvergunning is vermeld.
Lees ook: Fiscus onderzoekt luxeleven Marokkaanse bazen
De uitgevoerde onderzoeken brachten onder meer niet-aangegeven aankopen van appartementen, villa’s, percelen, luxewagens en jachten aan het licht. Ook werden overschrijvingen naar gemeenschappelijke rekeningen en buitenlandse bankkaarttransacties gedetecteerd. De inspecteurs hebben de bevoegdheid om zowel persoonlijke als professionele rekeningverrichtingen te controleren. De betrokkenen krijgen dertig dagen de tijd om de benodigde documenten en bewijsstukken aan te leveren ter verduidelijking van de door de administratie gesignaleerde punten. Het uiteindelijke doel van deze actie is het tegengaan van fraude of het verzwijgen van inkomsten.
