Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
14 januari 2025 - 19:40 - Marokko
Marokkanen die luxe appartementen en villa’s in Spanje bezitten, hebben brieven ontvangen van de Marokkaanse deviezenautoriteiten. Ze worden opgeroepen om hun situatie te regulariseren en aan te tonen hoe ze de aankoop van deze eigendommen, met name in Madrid en Marbella, hebben gefinancierd.
De brieven zijn gericht aan belastingplichtigen in Casablanca, Tanger en andere steden die hun buitenlandse onroerend goed niet hebben aangegeven, wat in strijd is met de Marokkaanse deviezenwetgeving.
Lees ook: Luxe eigendommen in Parijs: Marokkaanse miljonairs in de problemen
In hun onderzoek hebben de deviezencontroleurs een zakenman uit Casablanca, eigenaar van grond en slachthuizen, ondervraagd over een niet-aangegeven luxe villa die hij in Marbella heeft gekocht, melden bronnen van Hespress. De villa, evenals een ander eigendom van zijn Franse echtgenote, werd geïdentificeerd dankzij gegevensuitwisseling met de Spaanse autoriteiten.
Ook een architect met een vastgoedbedrijf ontving een brief over een luxe appartement in een chique wijk van Madrid. De deviezencontroleurs constateerden dat het geld voor de aankoop van dit appartement niet in Marokko waren aangegeven, zoals vereist door de deviezenregels.
Lees ook: Vastgoed Spanje: Marokkanen bij belangrijkste kopers
De betrokken belastingplichtigen moeten documenten en bewijsstukken overleggen met betrekking tot de financiering van de aankoop van deze buitenlandse eigendommen. Als de verstrekte informatie niet overeenkomt met de gegevens van de autoriteiten, riskeren ze strafrechtelijke vervolging.
Lees meer
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
De luxe huurmarkt in Madrid heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt. Veel Marokkanen zijn eigenaar van luxe huizen in de Spaanse hoofdstad, waarvan de...
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
In Marokko zijn diverse lokale functionarissen het doelwit van onderzoeken vanwege verdenkingen van belastingfraude, verduistering van gelden en illegale praktijken met...
De Marokkaanse staat richt zich op advocaten en artsen die verdacht worden van belastingfraude. Belastingcontroleurs onderzoeken de belastingaangiften van personen met een vrij...
