14 januari 2025 - 19:40 - Marokko
Marokkanen die luxe appartementen en villa’s in Spanje bezitten, hebben brieven ontvangen van de Marokkaanse deviezenautoriteiten. Ze worden opgeroepen om hun situatie te regulariseren en aan te tonen hoe ze de aankoop van deze eigendommen, met name in Madrid en Marbella, hebben gefinancierd.
De brieven zijn gericht aan belastingplichtigen in Casablanca, Tanger en andere steden die hun buitenlandse onroerend goed niet hebben aangegeven, wat in strijd is met de Marokkaanse deviezenwetgeving.
Lees ook: Luxe eigendommen in Parijs: Marokkaanse miljonairs in de problemen
In hun onderzoek hebben de deviezencontroleurs een zakenman uit Casablanca, eigenaar van grond en slachthuizen, ondervraagd over een niet-aangegeven luxe villa die hij in Marbella heeft gekocht, melden bronnen van Hespress. De villa, evenals een ander eigendom van zijn Franse echtgenote, werd geïdentificeerd dankzij gegevensuitwisseling met de Spaanse autoriteiten.
Ook een architect met een vastgoedbedrijf ontving een brief over een luxe appartement in een chique wijk van Madrid. De deviezencontroleurs constateerden dat het geld voor de aankoop van dit appartement niet in Marokko waren aangegeven, zoals vereist door de deviezenregels.
Lees ook: Vastgoed Spanje: Marokkanen bij belangrijkste kopers
De betrokken belastingplichtigen moeten documenten en bewijsstukken overleggen met betrekking tot de financiering van de aankoop van deze buitenlandse eigendommen. Als de verstrekte informatie niet overeenkomt met de gegevens van de autoriteiten, riskeren ze strafrechtelijke vervolging.
Lees meer
Rijke Marokkanen zijn in de problemen gekomen na een Frans onderzoek naar luxevastgoed in Parijs. Uit rapporten blijkt dat verschillende Marokkanen, inclusief hun partners en...
De Marokkaanse staat richt zich op advocaten en artsen die verdacht worden van belastingfraude. Belastingcontroleurs onderzoeken de belastingaangiften van personen met een vrij...
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
Binnenkort gaat het proces van start tegen een grote vastgoedontwikkelaar in Aïn Sebaa, Casablanca. Hij is betrokken bij een zaak van misbruik bij de inbeslagname van 47...
Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de afgifte van bouw- en woonvergunningen. De centrale diensten van het...
Verschillende Marokkaanse zakenmannen zijn in het vizier van het Marokkaanse Wisselkantoor. Een diepgaand onderzoek is gestart naar het vermeende gebruik van offshore...
Een Marokkaanse notaris wordt beschuldigd van ernstig professioneel wangedrag na een dubieuze grondverkoop in Kenitra. Zowel de Marokkaanse minister van Justitie, Abdellatif...
In Marokko zijn diverse lokale functionarissen het doelwit van onderzoeken vanwege verdenkingen van belastingfraude, verduistering van gelden en illegale praktijken met...
De luxe huurmarkt in Madrid heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt. Veel Marokkanen zijn eigenaar van luxe huizen in de Spaanse hoofdstad, waarvan de...
