27 december 2025 - 21:00 - Economie
De strijd tegen financiële misdaad in Marokko heeft een nieuw niveau bereikt, waarbij de autoriteiten hun grip op geldstromen aanzienlijk versterken. Uit recente gegevens van de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) blijkt dat de focus op verdachte transacties groter is dan ooit tevoren. Door een intensievere samenwerking tussen verschillende sectoren worden ongebruikelijke patronen sneller opgemerkt en gerapporteerd aan de bevoegde instanties.
De cijfers uit het jongste jaarverslag, dat onlangs aan de regeringsleider werd gepresenteerd, bevestigen deze ontwikkeling. Dit jaar werden er maar liefst 8103 meldingen van verdachte handelingen verwerkt, wat een stijging betekent van meer dan 40 procent. De toename past in een langdurige trend; het volume aan signaleringen is sinds 2018 zelfs verzevenvoudigd, wat duidt op een steeds scherper afgesteld controlesysteem.
Lees ook: Witwasnetwerk Marokko-Europa ontmaskerd: leden diaspora verdacht
Banken vormen nog altijd de belangrijkste schakel in deze surveillance en zijn verantwoordelijk voor bijna 61 procent van de binnengekomen waarschuwingen. Een opvallende verschuiving is de groeiende betrokkenheid van niet-financiële beroepsgroepen. Door actieve voorlichtingscampagnes van de autoriteit is het aantal meldingen vanuit deze hoek verdubbeld, waardoor de controle op de geldmarkt een breder maatschappelijk fundament krijgt.
Naast het analyseren van meldingen is de opsporingscapaciteit uitgebreid naar actieve, parallelle financiële onderzoeken, die met 30 procent zijn toegenomen. Om een volledig beeld te krijgen van complexe geldstromen, werden er ruim 339.000 verzoeken om informatie ingediend. Hierbij ligt de nadruk op diverse markten, waaronder de verzekeringssector en kapitaalstromen, om misbruik van het financiële systeem tegen te gaan.
Lees ook: Zomervakantie: Marokko verscherpt controles op goud bij grenzen
Deze actieve houding vertaalt zich in een groeiend aantal juridische procedures. Het aantal dossiers dat aan de parketten is overgedragen, steeg met 18 procent naar een totaal van 84 zaken. De onderzoekers richten hun pijlen daarbij steeds vaker op moderne uitdagingen, zoals het gebruik van cryptovaluta en onregelmatigheden bij sportweddenschappen, wat een voortdurende aanpassing van de onderzoeksmethoden vereist.
