Moghreb Athletic Tétouan betrokken bij witwasschandaal

De rechtszaak tegen de directeur van een filiaal van de UMB-bank in Tetouan gaat door. De directeur is de hoofdverdachte in een zaak van verduistering en verspilling van bankdeposito’s van klanten. Dit complexe dossier heeft al wijdvertakte connecties onthuld binnen de financiële en sportwereld van de stad.

Lees ook: Zaak Daniel Ziouziou over verduistering in Tetouan blijft rekken

De gerechtelijke politie heeft 15 personen ondervraagd die direct of indirect betrokken zijn bij de zaak. Hieronder bevinden zich projectontwikkelaars, aannemers en voormalige bestuursleden van de voetbalclub Moghreb Athletic Tétouan. Vermoed wordt dat de bankrekening van deze club is misbruikt door de verdachte directeur, Daniel Ziouziou, die zelf voormalig bestuurslid was van de club. Verwacht wordt dat deze groep zal worden voorgeleid aan het Openbaar Ministerie voor financiële misdrijven, waarbij arrestaties niet worden uitgesloten na bewijs van betrokkenheid.

In een opvallende ontwikkeling meldt Assabah dat de algemeen directeur van de bank op centraal niveau, die eerder was geschorst en onder gerechtelijk toezicht geplaatst, zijn administratieve schorsing heeft aangevochten en in hoger beroep gelijk heeft gekregen van de administratieve rechtbank.

Ook wekte een poging van een aannemer en nieuw clublid van Moghreb Athletic Tétouan om zeven cheques uit 2016-2018 ter waarde van 2,26 miljoen dirham te innen, extra argwaan. Deze cheques waren niet aan een specifieke begunstigde gericht en werden later ingevuld, maar werden geweigerd wegens verjaring en gebrek aan dekking. Er zijn ook andere cheques gevonden, ter waarde van 20 miljoen dirham, toebehorend aan voormalige bestuursleden van de club en in het bezit van de hoofdverdachte. Deze laatste stortte grote bedragen op de rekening van de club, wat wijst op misbruik van de rekening voor verdachte transacties.

Lees ook: Daniel Ziouziou, topbankier Tanger-Tetouan-Al Hoceima, verdacht van miljoenenfraude

Een veiligheidsrapport heeft onthuld dat er pogingen worden gedaan om de in beslag genomen cheques te gebruiken voor financiële chantage. De zaak wordt nu behandeld door de kamer voor financiële misdrijven van het Hof van Beroep in Rabat, waar de volgende zitting is vastgesteld op 23 juni. Daniel Ziouziou, die eerder de zesde vicevoorzitter van de gemeente Tetouan was, zal dan worden berecht.