Italiaanse maffia-ondernemer is bezittingen in Marokko kwijt

Deze grootschalige operatie richtte zich op een maffianetwerk dat actief was in illegale visserij en het witwassen van geld. De Italiaanse financiële politie voerde de actie uit op basis van een gerechtelijk bevel van de rechtbank van Caltanissetta op Sicilië. De inbeslagname betrof de bezittingen van de zakenman, die bekendstaat als Antonino, een prominente figuur in de lokale en internationale visserij- en zeevruchtenhandel.

Lees ook: Drugsrazzia in Italië: Marokkaanse connecties blootgelegd

Italiaanse media melden dat de inbeslagname, uitgevoerd door de economische en financiële onderzoekseenheid van de politie in Caltanissetta met steun van de maritieme en luchtvaartafdeling van de financiële politie van Palermo, meer dan 40 panden omvatte. Ook werden voertuigen, vissersschepen, bankrekeningen, aandelen in bedrijven, en kantoren en filialen van bedrijven in zowel Italië als Marokko in beslag genomen.

Het onderzoek, waarbij 45 personen betrokken waren, onthulde een complex netwerk van verdachte familie- en commerciële relaties. De gearresteerde zakenman was eerder veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Na een aanvankelijke vrijspraak werd hij in hoger beroep door de rechtbank van Caltanissetta veroordeeld tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

Lees ook: Nederland koploper drugshandel Antwerpen, Marokko volgt

De gerechtelijke onderzoeken toonden aan dat de veroordeelde zakenman een partner was van de maffia, specifiek de Rinzivillo-clan. Hij kreeg de taak om geld wit te wassen via zijn bedrijven, waaronder het ontwikkelen van commerciële uitbreidingen in Marokko. Hierdoor verwierf hij onder andere het bedrijf Gastronomia Napoletana, dat in Marokko geregistreerd staat. Getuigenissen van informanten bevestigden dat de relatie tussen de zakenman en de Rinzivillo-clan gebaseerd was op wederzijds vertrouwen, waarbij hij verantwoordelijk was voor het witwassen van geld uit drugshandel.