25 juni 2025 - 19:40 - Wereld
De Italiaanse autoriteiten hebben voor ruim 50 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen van een belangrijke Siciliaanse ondernemer. Deze zakenman, die banden heeft met de maffiaclan Rinzivillo, was betrokken bij een complex netwerk van witwassen en infiltratie in de visserijsector, met vertakkingen tot in Marokko.
Deze grootschalige operatie richtte zich op een maffianetwerk dat actief was in illegale visserij en het witwassen van geld. De Italiaanse financiële politie voerde de actie uit op basis van een gerechtelijk bevel van de rechtbank van Caltanissetta op Sicilië. De inbeslagname betrof de bezittingen van de zakenman, die bekendstaat als Antonino, een prominente figuur in de lokale en internationale visserij- en zeevruchtenhandel.
Lees ook: Drugsrazzia in Italië: Marokkaanse connecties blootgelegd
Italiaanse media melden dat de inbeslagname, uitgevoerd door de economische en financiële onderzoekseenheid van de politie in Caltanissetta met steun van de maritieme en luchtvaartafdeling van de financiële politie van Palermo, meer dan 40 panden omvatte. Ook werden voertuigen, vissersschepen, bankrekeningen, aandelen in bedrijven, en kantoren en filialen van bedrijven in zowel Italië als Marokko in beslag genomen.
Het onderzoek, waarbij 45 personen betrokken waren, onthulde een complex netwerk van verdachte familie- en commerciële relaties. De gearresteerde zakenman was eerder veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Na een aanvankelijke vrijspraak werd hij in hoger beroep door de rechtbank van Caltanissetta veroordeeld tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.
Lees ook: Nederland koploper drugshandel Antwerpen, Marokko volgt
De gerechtelijke onderzoeken toonden aan dat de veroordeelde zakenman een partner was van de maffia, specifiek de Rinzivillo-clan. Hij kreeg de taak om geld wit te wassen via zijn bedrijven, waaronder het ontwikkelen van commerciële uitbreidingen in Marokko. Hierdoor verwierf hij onder andere het bedrijf Gastronomia Napoletana, dat in Marokko geregistreerd staat. Getuigenissen van informanten bevestigden dat de relatie tussen de zakenman en de Rinzivillo-clan gebaseerd was op wederzijds vertrouwen, waarbij hij verantwoordelijk was voor het witwassen van geld uit drugshandel.
Lees meer
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Een jarenlange vlucht voor justitie loopt ten einde voor een veroordeelde fraudeur die zich in Dubai heeft verschanst. De Britse zakenman Arif Patel, die in 2011 naar het...
De Italiaans-Marokkaanse ondernemer Asmaa Gacem heeft alle aandelen van de Italiaanse voetbalclub AC Prato overgenomen van Humanativa Group.
Patrick Drahi, prominente zakenman van Marokkaanse afkomst, heeft een gewaagde zet gedaan om telecombedrijf SFR te redden. Hij heeft een baanbrekende overeenkomst bereikt met de...
De Nederlandse justitie heeft beslag gelegd op de villa van de populaire fitnessinfluencer Mo Bicep, wiens echte naam Mohamed Lemhadi is. De woning, met een geschatte waarde van...
Een jonge Marokkaanse vrouw, dochter van een bekende zakenman uit Tanger, is in de Verenigde Arabische Emiraten gearresteerd op verdenking van drugssmokkel.
De Oostenrijkse politie heeft een flinke slag geslagen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. In verschillende regio’s zijn veertien personen, waaronder meerdere...
Een recent onderzoek werpt een nieuw licht op het verleden van de stad Tanger. Volgens de studie diende de stad tussen 1945 en 1956 als een cruciaal centrum voor de activiteiten...
De Nederlandse justitie blijft onverminderd jagen op de clan Taghi, zelfs nadat Ridouan Taghi, de kopman van de Mocro Maffia, begin 2024 levenslang kreeg voor het aansturen van...
Italiaanse bossen blijken het decor te zijn van een onbekende vorm van uitbuiting, zo blijkt uit recent onderzoek. Jonge Marokkaanse tieners worden in de bossen rondom Milaan,...
