Zaak Daniel Ziouziou over verduistering in Tetouan blijft rekken

4 juni 2025 - 13:50 - Marokko

De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, wegens vermeende fondsenverduistering, blijft voortduren. De zaak wordt behandeld door de Kamer voor Financiële Misdrijven van het Hof van Beroep in Rabat.

Tijdens de zitting van afgelopen maandag besloot de rechtbank de zaak tegen Ziouziou, die ervan wordt beschuldigd geld van zijn klanten te hebben verduisterd, uit te stellen tot 23 juni. De civiele partij, vertegenwoordigd door de advocaten van de UMB zelf, vroeg om extra tijd om de exacte verliezen van de bank te kunnen begroten. Dit verzoek leidde tot discussie onder de advocaten van de verdediging, waarvan één stelde dat het proces, na vijf eerdere zittingen, nu toch echt moest beginnen. De verdachte verscheen in de rechtbank naast een andere persoon die eveneens in voorlopige hechtenis zit in verband met de zaak.

Lees ook: Daniel Ziouziou, topbankier Tanger-Tetouan-Al Hoceima, verdacht van miljoenenfraude

Daniel Ziouziou werd in mei 2024 aangehouden en vastgezet. Sindsdien verblijft hij in de gevangenis van Temara. De voormalige regionale directeur van de UMB en tevens zesde vicevoorzitter van de gemeenteraad wordt vervolgd voor "het vormen van een netwerk voor het verduisteren van overheidsgelden, het aantasten van geautomatiseerde elektronische gegevensverwerkingssystemen en het vervalsen van bankdocumenten met als doel verduistering".

Lees ook: Bankdirecteur in Tetouan terecht voor megafraude

Volgens lokale bronnen zijn er nog meer personen betrokken bij dit complexe dossier. De nationale brigade blijft andere verdachten verhoren, wat suggereert dat de zaak nog aanzienlijk kan uitbreiden.

Bankdirecteur in Tetouan verdwijnt met miljoenen van klanten

Daniel Ziouziou, topbankier Tanger-Tetouan-Al Hoceima, verdacht van miljoenenfraude

Bankdirecteur in Tetouan terecht voor megafraude

Bankdirecteur in Tétouan verdacht van miljoenenfraude