4 juni 2025 - 13:50 - Marokko
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma, wegens vermeende fondsenverduistering, blijft voortduren. De zaak wordt behandeld door de Kamer voor Financiële Misdrijven van het Hof van Beroep in Rabat.
Tijdens de zitting van afgelopen maandag besloot de rechtbank de zaak tegen Ziouziou, die ervan wordt beschuldigd geld van zijn klanten te hebben verduisterd, uit te stellen tot 23 juni. De civiele partij, vertegenwoordigd door de advocaten van de UMB zelf, vroeg om extra tijd om de exacte verliezen van de bank te kunnen begroten. Dit verzoek leidde tot discussie onder de advocaten van de verdediging, waarvan één stelde dat het proces, na vijf eerdere zittingen, nu toch echt moest beginnen. De verdachte verscheen in de rechtbank naast een andere persoon die eveneens in voorlopige hechtenis zit in verband met de zaak.
Lees ook: Daniel Ziouziou, topbankier Tanger-Tetouan-Al Hoceima, verdacht van miljoenenfraude
Daniel Ziouziou werd in mei 2024 aangehouden en vastgezet. Sindsdien verblijft hij in de gevangenis van Temara. De voormalige regionale directeur van de UMB en tevens zesde vicevoorzitter van de gemeenteraad wordt vervolgd voor "het vormen van een netwerk voor het verduisteren van overheidsgelden, het aantasten van geautomatiseerde elektronische gegevensverwerkingssystemen en het vervalsen van bankdocumenten met als doel verduistering".
Lees ook: Bankdirecteur in Tetouan terecht voor megafraude
Volgens lokale bronnen zijn er nog meer personen betrokken bij dit complexe dossier. De nationale brigade blijft andere verdachten verhoren, wat suggereert dat de zaak nog aanzienlijk kan uitbreiden.
Lees meer
De juridische nasleep van de grootschalige verduistering bij de UMB bank in Tetouan breidt zich uit naar de huidige leiding. In het lopende onderzoek naar Daniel Ziouziou, de...
De rechtszaak tegen Daniel Ziouziou, bankdirecteur in Tetouan, heeft een grootschalig netwerk van verduistering en frauduleuze cheques blootgelegd, met een geschatte waarde van...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
De zaak rond Daniel Ziouziou, de regionale directeur van de UMB-bank in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, die verdacht wordt van het verduisteren van meer dan 250 miljoen dirham,...
Het proces tegen parlementslid Noureddine Moudiane is door de rechtbank van eerste aanleg in Targuist uitgesteld tot medio juli. Noureddine Moudiane wordt beschuldigd van smaad...
Een overheidsingenieur in Salé is gearresteerd op verdenking van een opmerkelijke diefstal. De man, werkzaam in een callcenter in de Technopolis-zone, wordt ervan beschuldigd...
Een volksvertegenwoordiger uit Tanger, lid van een regeringspartij, wordt vervolgd wegens documentvervalsing. De zaak kwam dinsdag voor de rechter, waarbij de politicus in...
De strafzaak rond de schietpartij in café La Crème in Marrakech is opnieuw uitgesteld. Het Hof van Beroep in Marrakech zal de zaak nu behandelen op 26 juni. Dit uitstel geeft de...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft zestien personen veroordeeld in een grote corruptiezaak. Onder de veroordeelden bevinden zich rechters, advocaten en zakenlieden die betrokken...
De rechtszaak tegen de bestuurder, die op 15 juni een vierjarig meisje aanreed op het strand van Sidi Rahal, ten zuiden van Casablanca, terwijl ze in het zand speelde, is in...
